PDF《广东新宝电器股份有限公司 控股子公司管理制度》

第五章 重大事项报告 第三十一条 控股子公司应及时向公司报告拟发生或已发生的重大经营事 项、 重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响 的信息(以下合称 重大事项 ).重大事项主要包括但不限于下列与控股子公 司有关的事项:

(一) 增加或减少注册资本;

(二) 对外投资(含证券投资)、对外担保、融资、委托理财等事项;

(三) 收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项;

(四) 控股子公司与除公司以外的其他关联方签署任何协议、资金往来;

(五) 控股子公司合并或分立;

(六) 变更公司形式或公司清算等事项;

(七) 修改其公司章程;

(八) 公司《重大信息报告制度》中规定的或公司、控股子公司认定的其 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 第6页共8页他重要事项. 第三十二条 公司需了解有关重大事项的执行和进展情况时,控股子公司应 予以积极配合和协助, 及时、 准确、 完整地进行回复, 并根据要求提供相关资料. 第三十三条 控股子公司应遵守公司相关重大信息内部保密制度,因工作原 因了解到保密信息的人员,在该信息尚未公开披露前,负有保密义务.

第六章 行政事务与档案管理 第三十四条 控股子公司行政事务由公司行政中心归口管理、指导. 第三十五条 控股子公司及其控股的其他公司应参照公司的行政管理文件逐 层制订各自的行政管理规定,并报公司行政中心办公室备案. 第三十六条 控股子公司应当将其企业营业执照(复印件)、公司设立资料、 公司章程(复印件)、公司管理及内控制度等文件资料报送公司证券部及总裁办 公室备案.控股子公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部控制制度后, 应 及时向证券部及总裁办公室报送修改后的文件资料,保证备案资料及时更新. 第三十七条 控股子公司发生对外投资等重大经营事项所签署的相关协议和 文件以及其它重大合同、重要文件和资料等,应按照公司档案管理制度的规定, 向公司证券部及总裁办公室报备、归档. 第三十八条 控股子公司公务文件需加盖公司印章时,应根据用印文件涉及 的权限,按照公司《印章管理办法》规定的审批程序审批后,持印鉴使用审批表 盖章. 第三十九条 控股子公司未经公司同意授权不得对外使用公司的商标及图形 标记. 第四十条 控股子公司的企业视觉识别系统和企业文化应与公司保持协调 一致.在总体精神和风格不相悖的前提下,可以具有自身的特点. 第四十一条 控股子公司进行对外形象展示或产品宣传时如涉及公司名称或 介绍等信息,应交由公司证券部审稿. 第四十二条 控股子公司有需要法律审核的事务时,可请求公司律师或法律 顾问协助审查. 证券代码:002705 证券简称:新宝股份 第7页共8页

第七章 人事与绩效考核制度 第四十三条 控股子公司应严格执行《中华人民共和国劳动法》及有关法律 法规,并根据企业实际情况制定劳动合同管理制度,本着 合法、效率 原则, 规范用工行为.控股子公司应接受公司人事部门对其人事管理........