PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

此乃要件请即处理二零一五年八月十日香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之海尔电器集团有限公司*股 份全部出售或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 自二零一六年一月一日起之持续关连交易及股东特别大会通告独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问瑞穗证券亚洲有限公司董事会 (定义见本通函) 函件载於本通函第6至19页.独立董事委员会 (定义见本通函) 函件载於本通函第20至21页.载有独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东(定 义见本通函) 之意见及推荐意见之函件载於本通函第22至42 页. 本公司谨订於二零一五年八月二十五日(星 期二) 上午九时三十分假座香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店阁楼画堂举行股东特别大会,召开股东特别大会之通告载於本通函第50 至52 页.本通函另随附股东特别大会适用之代表委任表格.无论阁下是否有意出席股东特别大会,务请阁下尽快按照随附之代表委任表格印列之指示填妥表格,并交回本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心22楼,惟该表格无论如何必须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间四十八(48)小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会,并於会上投票. * 仅供识别目录页次1. 释义12. 董事会函件63. 独立董事委员会函件20 4. 瑞穗证券亚洲有限公司函件22 5. 附录―一般资料43 6. 股东特别大会通告50 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「该等协议」 指物流服务协议、产品采购协议、物料采购协议及货品出口协议「联 系人士」 指具上市规则所赋予之相同涵义「董 事会」 指本公司董事会「营 业日」 指香港银行开门营业之日子(星 期六及星期日除外) 「细则」 指本公司之细则「本 公司」 指海尔电器集团有限公司*,於百慕达注册成立之有限公司,其股份於联交所主板上市「持 续关连交易」 指该等协议项下拟进行之持续关连交易「控 股股东」 指具上市规则所赋予之涵义「董 事」 指本公司董事「货 品出口」 指根跗烦隹谛槌隹诓贰富 品出口协议」 指本公司与海尔海外电器於二零一五年七月二十日订立之货品出口协议,,

本公司同意促使本集团成员公司向海尔海外电器(作 为由中国出口分销商) 出售产品「货 品出口上限」 指本通函「货 品出口协议」一段所载之有关货品出口之金额「本 集团」 指本公司及其附属公司及联系人士C2C释义「海 尔集团公司」 指海尔集团公司,为一家於中国成立之公司, 被视为与海尔投资一致行动,亦为本公司之主要股东「海 尔集团」 指海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔连同彼等各自之附属公司及联系人士,惟不包括本集团「海 尔投资」 指青岛海尔投资发展有限公司,为一家於中国成立之公司,为本公司之主要股东,并被视为与海尔集团公司一致行动之人士「海 尔海外电器」 指海尔海外电器产业有限公司,为一家於中国成立之公司,并为青岛海尔之全资附属公司「港 元」 指港元,香港之法定货币「香 港」 指中国香港特别行政区「独 立董事委员会」 指由全体独立非执行董事组成之本公司独立董事委员会,乃为就持续关连交易的条款及建议上限金额向独立股东提供意见而成立「独 立股东」 指根鲜泄嬖,毋须於股东特别大会上就批准持续关连交易的条款及建议上限金额之决议案放弃投票,以及於当中并无重大权益之股东,惟海尔集团及其联系人士除外「最 后实际可行日期」 指二零一五年八月六日,即本通函付印前为确定当中所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则C3C释义「物 流服务」 指由本集团成员公司提供之物流及分销服务「物 流服务协议」 指本公司与海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔於二零一五年七月二十日订立之物流服务协议,,