PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

(2)股东特别大会通告;

(3)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东之意见函件;

及(4)独立董事委员会致独立股东之推荐意见函件. 诚如本公司日期为二零一五年七月二十日之公告所述,除该等持续关连交易外,并无载於上述公告之其他持续关连交易需要独立股东批准.就此,本通函并无刊载其他持续关联交易的资料. 该等协议之条款及现有持续关连交易协议有关相同事宜之条款大致相若, 惟鉴於当前上市规则的合规规定,物料采购协议及货品出口协议的定价原则已更新. 物流服务协议日期: 二零一五年七月二十日订约方: (i) 本公司;

及(ii) 海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔主要条款根锪鞣裥,本集团将促使本集团成员公司以非独家形式向海尔集团成员公司提供物流服务.物流服务协议项下之应付代价将以现金结付. 定价原则本集团就提供物流服务收取费用,其条款须不逊於中国市场内类似种类及质量服务之普遍条款及本集团向独立第三方收取之费用.实际所收取服务费及付款时间将於订约方根锪鞣裥槎┝⒏霰鸷显际惫酱枭. C

8 C 董事会函件建议上限董事预期,二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日期间,本集团根锪鞣裥榭杉锹既胝死醋院６诺姆穹炎芏,不得超过下表概述的建议上限: 截至二零一六年十二月三十一日止年度截至二零一七年十二月三十一日止年度截至二零一八年十二月三十一日止年度人民币百万元人民币百万元人民币百万元2,362 2,598 2,857 物流服务上限主要参考下述者而厘定:(i)本集团与海尔集团於截至二零一四年十二月三十一日止三个财政年度各年及截至二零一五年五月三十一日止五个月所进行交易之过往数,连同过往增长率;

及(ii)海尔集团对物流服务需求之预测增长,而有关增长已考虑到海尔集团於今后数年之未来增长前景(包 括海尔集团产品销售预期增长及本集团对海尔集团物料之预期需求) 、本集团日后进一步渗透及提升物流网络之策略,及预测通账. 有关物流服务之预期需求增长乃仅就厘定物流服务上限而作出之假设,故不应视为本集团收益、盈利能力或业务前景之任何直接或间接指标. 过往数督刂炼阋凰哪晔氯蝗罩谷霾普甓燃敖刂炼阋晃迥晡逶氯蝗罩刮甯鲈, 物流业务所赚取之相关物流服务费分别约为人民币1,795,000,000 元、 人民币1,906,000,000 元、 人民币1,988,000,000 元及人民币859,000,000元.就截至二零一五年十二月三十一日止年度设定的物流服务上限(详 情载於本公司二零一二年九月六日的公布) 为人民币3,134,000,000 元.直至最后实际可行日期为止,实际交易金额并无超越该物流服务上限. 产品采购协议日期: 二零一五年七月二十日订约方: (i) 本公司;

及(ii) 海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔C9C董事会函件主要条款根凡晒盒,待订立本集团与海尔集团协定之个别合约后,本公司将促使本集团成员公司购买而海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔将促使海尔集团成员公司出售由海尔集团制造之家电及电子产品,包括但不限於电冰箱、电视机及空调.产品采购协议项下之应付代价将以现金或期票结付.付款时间将於订约方根凡晒盒槎┝⒏霰鸷显际贝枭. 定价原则本集团成员公司将根凡晒盒楣郝蛴珊６胖圃熘业缂暗缱硬,其条款不逊於中国市场内相同类别及质量之产品之普遍条款及海尔集团向独立第三方提供之条款. 本集团为海尔集团大多数电器产品以「日 日顺」 品牌於中国农村市场的主要分销商,而海尔集团於中国城镇透过几个全国零售连锁商分销其电器产品.海尔集团应向本集团提供不同电器产品的价格清........