PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

本公司同意促使本集团之成员公司向海尔集团提供物流及分销服务「物 流服务上限」 指本通函「物 流服务协议」一段所载之有关物流服务之金额「物 料」 指生产产品所须的物料及部件(包 括但不限於模具及印刷及包装物料) 「物料采购」 指根锪喜晒盒槌鍪畚锪稀肝 料采购协议」 指本公司与海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔於二零一五年七月二十日订立之物料采购协议,,

海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔同意促使海尔集团成员公司向本集团出售物料「物 料采购上限」 指本通函「物 料采购协议」一段项下所载之有关物料采购之金额「瑞 穗」 或 「独 立财务顾问」 指瑞穗证券亚洲有限公司,乃获发牌进行《证 券及期货条例》 (香港法例第571 章) 所界定之第1类 (证券交易) 、第2类 (期货合约交易) 、 第4类 (就 证券提供意见) 、第5类 (就 期货合约提供意见) 、第 6类 (就机构融资提供意见) 及第9类 (提供资产管理) 受规管活动之法团, 并就持续关连交易的条款及建议上限金额为独立董事委员会及独立股东担任独立财务顾问C4C释义「中 国」 指中华人民共和国,於本通函中,不包括香港及澳门特别行政区以及台湾地区「产 品」 指本集团生产的洗衣机、热水器及相关零件及其他家电产品「产 品采购」 指根凡晒盒槌鍪鄣缱蛹凹业绮贰覆 品采购协议」 指本公司(作 为一方) 与海尔集团公司、海尔投资及青岛海尔(作 为另一方) 於二零一五年七月二十日订立之产品采购架构协议「产 品采购上限」 指本通函「产 品采购协议」一段项下所载之有关产品采购之金额「建 议上限」 指由二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日期间根橄钕履饨兄灰字ㄒ樯舷蕖附 议上限金额」 指物流服务上限、产品采购上限、物料采购上限及货品出口上限「青 岛海尔」 指青岛海尔股份有限公司, 为一家於中国上海证券交易所上市之公司(股票代码: 600690.SH) 「人民币」 指人民币,中国之法定货币「证 券及期货条例」 指香港法例第571 章证券及期货条例「股 东特别大会」 指本公司将召开之股东特别大会,以 (其 中包括) 考虑及酌情批准(其 中包括) 本公司根玫刃橄钕履饨械母鞒中亓灰椎奶蹩罴敖ㄒ樯舷藿鸲罱械某中亓灰住腹 东」 指股份持有人「股 份」 指本公司股本中每股面值0.10 港元之普通股C5C释义「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「附 属公司」 指具上市规则所赋予之相同涵义「主 要股东」 指具上市规则所赋予之相同涵义*仅供识别C6C董事会函件HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於 百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 执行董事: 周云杰先生(主 席) 非执行董事: 梁海山先生谭丽霞女士王汉华博士张勇先生独立非执行董事: 俞汉度先生郑李锦芬女士邹开莲女士替任董事: 李华刚先生(梁 海山先生之替任人) 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港皇后大道中99号中环中心35楼3513 室敬启者: 自二零一六年一月一日起之持续关连交易及股东特别大会通告绪言谨此提述本公司日期为二零一二年九月六日(有 关过往持续关连交易) 及二零一五年七月十七日(有 关本公司与海尔海外电器订立、限期由二零一五年七月十七日至二零一五年十二月三十一日的货品出口协议) 之公布,以及多份将於二零一五年十二月三十一日届满之协议项下拟进行之持续关连交易.董事会於二*仅供识别C7C董事会函件零一五年七月二十日公布,本公司(作 为一方) 与海尔集团及其成员公司(作 为另一方) 订立该等协议以取代彼等於二零一二年九月六日及二零一五年七月十七日订立之现有持续关连交易协议(「现 有协议」 ) ,以修订围及续期三年,直至二零一八年十二月三十一日为止.现有协议将於直至二零一五年十二月三十一日止前仍然有效. 本通函载有(其 中包括) (1)该等协议项下拟进行的各项持续关连交易的详情;