PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO ., LTD .》

10 % 之 已缴足股份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指本公司当时按公司条例所界定之附属公司(不论在香港或其他地方注册成立 ) 「主要股东」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「%」 指 百分比 释义C2CHAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司* ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1169) 执行董事: 杨绵绵女士 ( 主席 ) 周云杰先生 李华刚先生 非执行董事: 梁海山先生 冯军元女士 独立非执行董事: 吴亦农先生 俞汉度先生 刘晓峰博士 替任董事: 桂昭宇先生 ( 冯军元女士之替任人 ) 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港 皇后大道中99号 中环中心 35楼3513室 敬启者: 期末股息以及 购回股份及发行新股份之一般授权 重选董事 及 股东周年大会通告 绪言 在股东周年大会上,本公司将会向股东提呈普通决议案,以寻求批准(1) 派付期末股息;

(2) 授出发行授权;

(3) 授出购回授权;

(4) 透过加入根夯厥谌ㄋ夯刂煞菔恳岳┐蠓⑿惺谌;

及(5)重选退任董事. * 仅供识别 董事会函件C3C本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告及向 阁下提供将於股东周年大会上提 呈之上述决议案之资料,以便 阁下就投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. 期末股息 董事会已议决建议派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之期末股息每股8港仙(二零一一年:无),惟须待股东於股东周年大会上批准 ( 「二零一二年期末股息」 ) .有 关期末股息之进一步详情请参阅本公司日期为二零一三年三月十八日之公布. 本公司将 於二零一三年六月十 三日(星期四)至二 零一三年六月十八日 ( 星期二)(包括首尾两天在内),暂停办理股份过户登记手续.为有权收取拟派之二零一二年期末股息,所有股份过户文件连同相关股票须於二零一三年六月十一日(星期二)下午四时三十分前送呈本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司(地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼)办理登记手续. 购回授权 在本公司於二零一二年五月二十九日举行之上届股东周年大会上,董事获授一般授 权,可行使本公司权力购回股份.上述授权将於股东周年大会结束时失效.本公司将於 股东周年大会上提呈一项普通决议案,授予董事购回授权.本通函附录一载有上市规则 规定之说明函件,提供购回授权之所需资料. 发行授权及扩大发行授权 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案以动议授予董事发行新股份之发行授权.董事相信,一般授权将给予本公司於需要时发行新股的灵活性,故股东以一般授权 形式授予董事权力实属恰当,尤其是於考虑渠道综合服务业务的增长潜力时.董事承诺,彼等将审慎使用授权并考虑到全体股东的利益.待建议批准发行授权之普通决议案 获通过后,并假设於股东周年大会前本公司将不会进一步发行或配发股份,则全面行使 发行授权将导致本公司可於截至本公司下届股东周年大会结束时;

或本公司根晒 定须举行下届股东周年大会之日;