PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

本公司谨订於二零一四年六月六日 (星期五) 上午十时正假座香港中环金融街8号香港四季酒店 四楼海景礼堂I举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,召开大会之通告载於本通函第23至27页.

本通函另随附股东周年大会适用之代表委任表格.无论 阁下是否有意亲身出席股东周年大会 并於会上投票,务请 阁下尽快按照随附之代表委任表格印列之指示填妥表格,并交回本公司 之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22 楼,惟该表格无论如何必须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回.填妥及 交回代表委任表格后, 阁下届时仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票. 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持牌证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下之海尔电器集团有限公司* ( 「本公司」 ) 股份全部出售或转让,应立即将本通函 及随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手出售或转让之银行、股票经纪或其他代理商, 以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. * 仅供识别 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) (1)期末股息 (2)购回股份及发行新股份之一般授权 (3)根拗菩怨煞萁崩苹⑿行鹿煞葜囟ㄊ谌 (4)建议削减股份溢价 (5)重选董事及 建议委任独立非执行董事 及(6)股东周年大会通告 C i C 页次 责任声明.ii 释义

1 董事会函件.5 附录一 - 购回授权之说明函件

15 附录二 - 建议重选退任董事之履历详情

18 附录三 - 建议委任董事之履历详情

21 股东周年大会通告

23 C ii C 本通函 (董事愿共同及个别对此承担全部责任) 乃遵照上市规则而提供有关本集 团之资料.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本通函所载资料在 各重大方面均属准确及完整,且无误导成份或欺骗性,及并无遗漏任何其他事实,致 使本通函所载任何陈述产生误导. C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「采纳日期」 指 二零一四年四月十五日 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一四年六月六日 (星期五) 上午十 时正假座香港中环金融街8号香港四季酒店四楼海景 礼堂I召开及举行之股东周年大会 「联系人士」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 联交所开放可供进行证券买卖业务日子 「公司细则」 指 本公司不时经修订之公司细则 「公司法」 指 百慕达一九八一年公司法 (经不时修订) 「公司条例」 指 香港法例第32章公司条例 (经不时修订) 「本公司」 指 海尔电器集团有限公司,於百慕达注册成立之获豁 免有限公司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「缴入盈余账」 指 本公司之缴入盈余账 「董事」 指 本公司董事 「董事信托」 指 该计划项下之信托,耸芡腥宋綮侗炯哦 及 或主要行政人员之建议受益人持有计划股份 C