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2 C 「生效日期」 指 削减股份溢价生效之日期,为股东周年大会日期, 会上将提呈股东考虑及通过 (如适用) 批准削减股份 溢价之特别决议案 「合资格参与者」 指 不时由本公司薪酬委员会厘定为已经或可能会为本 集团之发展及增长作出贡献之合资格雇员 「雇员信托」 指 该计划项下之信托,耸芡腥宋綮侗炯殴驮 (董事除外) 之建议受益人持有计划股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港之法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指 建议授予董事之一般及无条件授权,可配发、发行 及买卖不超过有关普通决议案通过之日本公司已发 行股本面值总额20%之新股份 「最后实际可行日期」 指 二零一四年四月三十日,即本通函付印前为确定当 中所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「建议受益人」 指 由薪酬委员会不时甄选参与该计划之本集团雇员 「薪酬委员会」 指 董事会薪酬委员会 C

3 C 「购回授权」 指 建议授予董事之一般及无条件授权,可购回最多达 有关普通决议案通过之日本公司已发行股本面值总 额10%之已缴足股份 「限制性股份」 指 就建议受益人而言,由薪酬委员会按照该计划条款 厘定或确认并授予各建议受益人之计划股份数目 「该计划」 指 已获董事会於采纳日期批准及采纳之本公司限制性 股份奖励计划 (以其现有形式或根苹嬖蚓 时修订) ,包括董事信托及雇员信托 「计划规则」 指 有关该计划之规则,经不时修订、更改或补充 「计划股份」 指 根眉苹赡苡墒芡腥瞬皇惫喝牖蛞云渌绞绞 购及 或发行及配发予受托人,以信托形式代建议 受益人持有的最高50,000,000股股份 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 (或自分 拆、合并、重新分类或不时重组本公司股本所得之 有关其他面值,及相应调整限额) 「股份溢价账」 指 本公司之股份溢价账 「削减股份溢价」 指 将於二零一三年十二月三十一日股份溢价账之全部 进账额削减至零 (诚如本通函 「董事会函件」之 「建 议削减股份溢价」 一节所述) C

4 C 「股东」 指 股份持有人 「特定授权」 指 拟於股东周年大会上寻求 (及可能於任何随后股东 大会予以扩大)以授权董事向受托人配发及发行计 划股份并以信托形式代本集团雇员 (并非董事) 持有 之特定授权 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 本公司当时按公司条例所界定之附属公司 (不论在 香港或其他地方注册成立) 「主要股东」 指 具上市规则所赋予之相同涵义 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「信托契 指 本公司与受托人根眉苹 (其中包括) 董事信托 及雇员信托之构成及就管理该计划委任受托人而将 予订立之信托契 (经不时重列、补充及修订) 「受托人」 指 交通银行信托有限公司,本公司根磐衅凸 理该计划委任之专业受托人,其为与本公司或其关 连人士并无联系或关连之独立第三方 「%」 指 百分比 C

5 C HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 海尔电器集团有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1169) 执行董事: 周云杰先生 (主席) 非执行董事: 梁海山先生 谭丽霞女士 冯军元女士 王汉华博士 张勇先生 独立非执行董事: 俞汉度先生 刘晓峰博士 郑李锦芬女士 替任董事: 桂昭宇先生 (冯军元女士之替任人) 注册办事处: Clarendon House