PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

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11 Bermuda 总办事处及香港 主要营业地点: 香港 皇后大道中99号 中环中心 35楼3513室 敬启者: (1)期末股息 (2)购回股份及发行新股份之一般授权 (3)根拗菩怨煞萁崩苹⑿行鹿煞葜囟ㄊ谌 (4)建议削减股份溢价 (5)重选董事及 建议委任独立非执行董事 及(6)股东周年大会通告 绪言 在股东周年大会上,本公司将会向股东提呈普通决议案,以寻求批准(1)派付期末 股息;

(2)授出发行授权;

(3)授出购回授权;

(4)透过加入根夯厥谌ㄋ夯刂煞菔 * 仅供识别 C

6 C 目以扩大发行授权;

(5)根拗菩怨煞萁崩苹⑿行鹿煞葜囟ㄊ谌;

(6)重选退任 董事;

及(7)建议委任一名独立非执行董事,以及有关建议削减股份溢价之一项特别决 议案亦将予提呈. 本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告及向 阁下提供将於股东周年大会上 提呈之上述决议案之资料,以便 阁下就投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. 期末股息 董事会已议决建议派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之期末股息每股十 港仙 (二零一一年:八港仙) ,惟须待股东於股东周年大会上批准 ( 「二零一三年期末股 息」 ) .有关期末股息之进一步详情请参阅本公司日期为二零一四年三月二十五日之公 布. 本公司将於二零一四年六月十三日 (星期五) 至二零一四年六月十八日 (星期三) (包括首尾两天在内) ,暂停办理股份过户登记手续.为有权收取拟派之二零一三年期 末股息,所有股份过户文件连同相关股票须於二零一四年六月十二日 (星期四) 下午四 时三十分前送呈本公司香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司 (地址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼) 办理登记手续. 购回授权 在本公司於二零一三年五月二十八日举行之上届股东周年大会上,董事获授一般 授权,可行使本公司权力购回股份.上述授权将於股东周年大会结束时失效.本公司 将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,授予董事购回授权.本通函附录一载有上 市规则规定之说明函件,提供购回授权之所需资料. 发行授权及扩大发行授权 在股东周年大会上,将提呈一项普通决议案以动议授予董事发行授权,以配发、 发行、授予、分派及处理本公司证券,以及作出或授予行使该等权力 (包括交换或转 换权利) 所需之建议、协议或购股权 (包括可转换为本公司证券之债券、认股权证及债 权证) .董事相信,一般授权将给予本公司於需要时的灵活性,故股东以一般授权形式 授予董事权力实属恰当,尤其是於考虑渠道综合服务业务的增长潜力时.董事承诺, 彼等将审慎使用授权并考虑到本公司及全体股东的利益.待建议批准发行授权之普通 C

7 C 决议案获通过后,并假设於股东周年大会前本公司将不会进一步发行或配发股份、权力(包括交换或转换权利) 、建议、协议或购股权 (包括可转换为本公司证券之债券、 认股权证及债权证) ,则全面行使发行授权将导致本公司可於截至本公司下届股东周年 大会结束时;

或本公司根晒娑ㄐ刖傩邢陆旃啥苣甏蠡嶂;

或股东於本公司 股东大会上通过普通决议案撤销或修订发行授权之日 (以较早者为准) 止期间内,发行 最多达534,945,242股股份、权力 (包括交换或转换权利) 、建议、协议或购股权 (包括 可转换为本公司证券之债券、认股权证及债权证) (相当於已发行股份总数20%及股本 53,494,524港元) .此外,本公司亦将提呈一项普通决议案,以透过加入根夯厥谌 所购回之相关股份数目扩大发行授权. 根拗菩怨煞萁崩苹⑿行鹿煞葜囟ㄊ谌 诚如本公司日期为二零一四年四月十五日之公布所披露,其於采纳日期采纳合资 格参与者将有权参与之该计划 (当中包括雇员信托及董事信托) ,,