PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的大成食品 (亚洲) 有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函及其随附 的代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因 依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. ( 「本公司」 ) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3999) (1) 发行及购回股份之一般授权、 (2) 选举及重选董事 (3) 采纳经修订资金贷与作业程序及经修订背书保证作业程序 及(4) 股东周年大会通告 大成食品 (亚洲) 有限公司谨订於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午二时假座香港九龙海 港城太子酒店

3 楼厦门厅 I-II 举行股东周年大会,大会通告载於本通函第

23 至26 页. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请将随附代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽 快 (及无论如何不迟於股东周年大会或该大会任何续会指定举行时间前

48 小时) 交回本公司香 港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

22 楼. 填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会或该大会任何续会, 并於会上投票. 二零一五年四月二十三日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

5 附录一 - 购回股份之说明文件

16 附录二 - 重选董事的详情.19 股东周年大会通告

23 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,以下词语具有下列涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午二时假座香港九龙海港城太子酒店

3 楼厦门厅 I-II 举行的股东周年大会,以考虑并酌情批准股东 周年大会通告上提呈的决议案 「股东周年大会通告」 指 为召开股东周年大会而於二零一五年四月二十三日 日刊发的通告,载於本通函 「二零一一年资金贷与作 业程序」 指 本公司於二零一一年六月二十四日采纳有关向若干 实体作出资金贷与之作业程序 「经修订资金贷与作业程 序」 指 本公司向关连实体作出资金贷与的作业程序,该程 序获建议於股东周年大会上予以采纳 「经修订背书保证作业程 序」 指 本公司向关连实体作出背书及担保之作业程序,该 程序获建议於股东周年大会上予以采纳 「细则」 指 经不时修订的本公司组织章程细则 「审核委员会」 指 本公司审核委员会 「董事会」 指 董事会 (包括执行董事、非执行董事及独立非执行 董事) 「紧密联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「本公司」 指 大成食品 (亚洲) 有限公司,一家於开曼群岛注册 成立的有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份 代号U3999) 「核心关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司的董事 「二零一一年背书保证作 业程序」 指 本公司於二零一一年六月二十四日采纳向若干实体 作出背书及担保之作业程序 释义C2C「执行委员会」 指 本公司执行委员会 「一般授权」 指 授予董事的一般授权,藉以配发及发行总面值不超 过本公司於批准授权当日已发行股本总面值20%的 股份 「一般扩大授权」 指 授予董事的一般授权,藉以在一般授权加入相当於 根夯厥谌ü夯毓煞菔康娜魏喂煞 「大成长城企业」 指 大成长城企业股份有限公司,根谢窆沙 立的股份制公司,其股份於台湾证券交易所上市, 为本公司的最终控权股东 「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一五年四月十五日,即本通函付印前就确定其 中所载若干资料而言的最后实际可行日期 「上市规则」 指 经不时修订的联交所证券上市规则 「提名委员会」 指 本公司提名委员会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中 华人民共和国澳门特别行政区及台湾 「关连实体」 指 就经修订资金贷与作业程序而言: (a) (i)以权益法评估之被投资公司,或本公司直接 或间接持有其超过 50% 股份之公司,且该公司 (ii) 需要资金作偿还银行贷款、收购设备或经 营业务之用;