PDF《此乃要件 请即处理》

(ii) 按照法律或细则规定本公司须举行下届股东 周年大会的时限届满;

及(iii)股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订该等 授权 (以最早发生者为准) 为止. 3. 选举及重选董事 尉安宁先生获董事会委任为独立非执行董事,由二零一四年十月三十一日起生 效,并将於股东周年大会上接受股东选举.董事会收到尉安宁先生的确认函,说明 概无上市规则第 3.13 条所述之因素或任何其他可对其独立性产生质疑的因素.根 该确认函,董事会认为彼为独立人士.倘於股东周年大会上当选,尉安宁先生将出 任董事一职至本公司於二零一八年举行之股东周年大会结束为止. 此外,根冈虻

108 条,於本公司每届股东周年大会上,不少於当时三分之 一的董事须轮值退任.根竟酒笠倒苤问卦虻 A.4.2 条,每名董事 (包括以指定 年期获委任者) 须至少每三年轮值退任一次,而所有退任的董事均符合资格获重选连 任. 因此,下列董事须於股东周年大会结束时轮值退任: 姓名 职位 (a) 韩家寰先生 执行董事 (b) 韩家寅先生 执行董事 (c) 陈治先生 独立非执行董事 董事会函件C8C上述所有董事均符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 根竟眷抖阋蝗炅露巳胀ü鲆榘,陈治先生之任期於股东 周年大会结束时届满.倘於股东周年大会上获重选,陈治先生将出任董事一职至本 公司於二零一八年举行之股东周年大会结束为止. 上述所有董事如当选或获重选,彼等之任期受 (a) 彼等各自的服务合同或委任函 件之条款规限;

(b) 并受细则、适用法例及上市规则中有关轮值退任、罢免、离职、 终止作为董事的职务或有关丧失担任董事资格的规定所规限.根鲜泄嬖蛩肱 露有关彼等的详细资料载於本通函附录二. 4. 经修订资金贷与作业程序及经修订背书保证作业程序 兹提述本公司日期为二零一一年五月二十四日有关 (其中包括) 采纳二零一一年 资金贷与作业程序及二零一一年背书保证作业程序之通函,其等之目的均为加强本 公司资金管理并减少本公司营运风险. 董事会建议采纳经修订资金贷与作业程序及经修订背书保证作业程序以修订上 述程序.本公司乃大成长城企业的附属公司.根ㄍ 《证券交易法》 及相关立法文 本,本公司须就二零一一年资金贷与作业程序及二零一一年背书保证作业程序之任 何修订案寻求股东批准. 董事会函件C9C(a) 经修订资金贷与作业程序 下表载列二零一一年资金贷与作业程序与经修订资金贷与作业程序之差别: 二零一一年资金贷与 作业程序 经修订资金贷与作业程序 贷与对象: 1. 本公司直接或间接控 制之公司, 包括(i) 本公司持有其股份超过50%;

或(ii) 本公司持有其股份少於50%,惟对其财政 及营运有控制权之公 司;

1. (i) 以权益法评估之 被投资公司,或本公 司直接或间接持有其 超过50% 股份之公司, 且该公司(ii) 需 要资金作偿还银行贷 款、收购设备或经营 业务之用;

2. 有短期融资需求之公 司或个人;

2. 本公司直接或间接持 有其超过 50% 或以上 股份之公司,而该公 司需要资金投资与本 公司业务相关并有利 本公司日后业务发展 之业务;

3. 与本公司有业务关系 之公司或个人. 3. 与本公司有业务关系 之公司或个人. 董事会函件C10 C 二零一一年资金贷与 作业程序 经修订资........