PDF《此乃要件 请即处理》

释义C3C(b) 本公司直接或间接持有其超过 50% 股份之公 司,而该公司需要资金投资与本公司业务相关 并有利本公司日后业务发展之业务;

或(c) 与本公司有业务关系之公司或个人r 就经修订背书保证作业程序而言: (a) 本公司直接或间接持有其普通股超过 50% 之被 投资公司;

(b) 直接或间接持 50% 或以上股份之公司;

(c) 与本公司有业务关系之公司;

或(d) 本公司之任何被投资公司,其中所有股东按其 等各自持股比例向该公司作出背书或担保. 「购回授权」 指 授予董事的一般授权,藉以购回总面值不超过本公 司於批准授权当日已发行股本总面值 10% 的股份 「薪酬委员会」 指 本公司的薪酬委员会 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第

571 章) 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.1 港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 指具有上市规则所赋予的涵义 释义C4C「收购守则」 指 香港公司、收购及合并及股份回购守则 「%」 指 百分比 董事会函件C5C(「本公司」 ) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:3999) 执行董事: 韩家寰先生 (主席) 韩家寅先生 (首席执行官) 非执行董事: 韩家宇先生 韩家宸先生 Nicholas William ROSA 先生 赵天星先生 独立非执行董事: 魏永笃先生 陈治先生 尉安宁先生 注册办事处: Clifton House

75 Fort Street George Town P.O. Box

1350 Grand Cayman KYI-1108 Cayman Islands 香港主要营业办事处: 香港 九龙尖沙咀 广东道

25 号 港威大厦

1 座1806 室 敬启者: (1) 发行及购回股份之一般授权、 (2) 选举及重选董事 (3) 采纳经修订资金贷与作业程序及经修订背书保证作业程序 及(4) 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关以下将於股东周年大会上提呈的建议的相关资料, 以供股东考虑并酌情批准: 1. 授予董事一般授权;

董事会函件C6C2. 授予董事购回授权;

3. 授予董事一般扩大授权 4. 选举新委任董事;

5. 重选退任董事;

6. 采纳经修订资金贷与作业程序;

及7. 采纳经修订背书保证作业程序. 2. 各项授权 於二零一四年六月二十五日,股东通过有关一般授权、购回授权及一般扩大授 权的决议案.上述所有授权将於股东周年大会结束时失效. (a) 一般授权 有关批准授出一般授权的普通决议案将於股东周年大会上提呈.新一般授 权 (如授出) 准许董事发行及配发额外数目股份,该等股份的总面值不超过於有 关决议案通过当日本公司已发行股份总面值的 20%. 於最后实际可行日期,已发行股份总数为 1,016,109,000 股,该等股份均已 缴足或入账列作缴足.待有关授出一般授权的决议案获得通过后,基於本公司 自最后实际可行日期起至股东周年大会举行当日不再配发及发行或购回股份, 则全面行使一般授权可导致本公司发行最多 203,221,800 股新股份.本公司现无 意根话闶谌ǚ⑿腥魏喂煞. (b) 购回授权 有关批准授出购回授权的普通决议案将於股东周年大会提呈.新购回授权 (如授出) 准许董事行使本公司一切权力以购回若干数目之本公司股份,惟该等 股份的总面值不超过於有关决议案通过当日本公司已发行股份总面值的 10%. 待有关授出购回授权的建议决议案获得通过后,基於最后实际可行日期有 1,016,109,000 股缴足股份,以及本公司自最后实际可行日期起至股东周年大会 董事会函件C7C当日不再发行或购回股份,本公司可根夯厥谌ü夯刈疃 101,610,900 股股 份.本公司现无意根夯厥谌ü夯厝魏喂煞. 本通函附录一载有按上市规则第 10.06(1)(b) 条规定须就购回授权发送予股 东之说明函件,当中载有一切股东合理所需之资料,以供股东就是否於股东周 年大会上批准有关决议案作出知情决定. (c) 一般扩大授权 本公司建议授予董事一般扩大授权,以准许彼等在获授上文所指之购回授 权后,将根夯厥谌ü夯刂玫裙煞菔考又烈话闶谌. 一般授权、购回授权及一般扩大授权授予董事的权利将持续有效,直至 (i) 本公司下届股东周年大会结束;