PDF《滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料》

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2015 年年度股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会会议材料 二一六年三月 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料

1 滨化集团股份有限公司

2015 年度股东大会 会议议程会议时间:2016 年3月18 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司

303 会议室 会议内容: 序号会议内容主持人1主持人张忠正宣布会议开始 张忠正2主持人张忠正向大会报告现场出席股东人数及所持具有表决权的股 权数,介绍出席本次会议的其他来宾

3 工作人员宣读《会议须知》

4 董事会秘书宣读《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》

5 监事会主席宣读《关于公司

2015 年度监事会工作报告的议案》

6 财务总监宣读《关于公司

2015 年年度报告及其摘要的议案》

7 财务总监宣读《关于公司

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》

8 财务总监宣读《关于公司为子公司提供担保的议案》

9 财务总监宣读《关于公司关联交易相关事宜的议案》

10 董事会秘书宣读《关于建设公司项目设计研究中心的议案》

11 董事会秘书宣读《关于新建 7.

5 万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设 施项目的议案》

12 董事会秘书宣读《关于新建

1000 吨/年六氟磷酸锂项目的议案》

13 董事会秘书宣读《关于新建

6000 吨/年电子级氢氟酸项目的议案》

14 董事会秘书宣读《关于新建

100 吨/年高性能碳纤维(含300 吨/年原 丝)试验项目的议案》

15 董事会秘书宣读《关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案》

16 财务总监宣读《关于发行中期票据的议案》 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料

2 17 董事会秘书宣读《关于变更公司经营范围的议案》

18 董事会秘书宣读《关于修订的议案》

19 董事会秘书宣读《关于聘任

2016 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》

20 公司独立董事作

2015 年度述职报告

21 股东提问和发言

22 推举计票人、监票人

23 股东对议案进行逐项审议并投票表决

24 统计现场和网络投票合计票数,休会

25 监票人宣布议案表决结果

26 律师宣读见证法律意见书

27 工作人员宣读本次大会决议

28 相关人员签署会议决议等文件

29 主持人张忠正宣布会议结束 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料

3 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率,保证大会的顺利进行,滨化集团股份有限公司(以下简称 公司 )根据有关法律法规和中国证监会的相关规定,特制定本须知.

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应 认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常 秩序.

二、股东要求在大会上发言的,应在大会正式召开前三十分钟到大会发 言登记处登记.会议根据登记情况安排股东发言,股东发言应举手示意,并 按照会议的安排进行.

三、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问.股东发言或提问 应围绕会议议题进行,简明扼要,时间不超过