PDF《滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料》

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四、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言, 在大会进行表决时,股东不再进行大会发言.

五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效.在进入表决程 序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理的规定办理.

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决.现场会议 表决以书面投票表决方式进行,有效表决权总数为已登记并出席会议的股东 (或受托人)所持股权份额,需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记 并出席会议的非关联股东(或受托人)所持股权份额.本次会议议案现场审 议表决程序为全部议案宣读完毕后,集中进行审议表决.监票员和计票员将 对现场表决票进行清点.工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核 对,由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果. 滨化集团股份有限公司 二一六年三月十八日 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料

4 议案一 关于公司

2015 年度董事会 工作报告的议案 各位股东:

2015 年, 面对复杂严峻的宏观经济和行业形势, 公司董事会严格按照 《公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职 权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极适应经济发展新常态,以化工 分公司整体搬迁及综合技术改造为主线,攻坚克难,砥砺前行,圆满完成了 十二五 规划目标,实现了公司 十二五 发展的完美收官.公司重点项 目建设顺利实施,经营管理水平持续提升,产品、产业结构更趋合理,安全 环保形势总体平稳,基础化工产业主导地位进一步巩固,为 十三五 转型 升级和持续发展奠定了坚实的基础. 该报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,现提交本次股东大 会,请各位股东审议. 报告具体内容见

2015 年年度股东大会会议资料之一《公司

2015 年度董 事会工作报告》 . 二一六年三月十八日 滨化集团股份有限公司

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5 滨化集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 2015年, 面对复杂严峻的宏观经济和行业形势, 公司董事会严格按照 《公 司法》和《公司章程》等有关法律、法规要求,充分行使股东大会赋予的职 权,认真执行股东大会通过的各项决议,积极适应经济发展新常态,以化工 分公司整体搬迁及综合技术改造为主线,攻坚克难,砥砺前行,圆满完成了 十二五 规划目标,实现了公司 十二五 发展的完美收官.公司重点项 目建设顺利实施,经营管理水平持续提升,产品、产业结构更趋合理,安全 环保形势总体平稳,基础化工产业主导地位进一步巩固,为 十三五 转型 升级和持续发展奠定了坚实的基础.

一、报告期公司总体经营情况的回顾 2015年是 十二五 的最后一年,在世界经济持续复苏乏力、国内经济 进入增速放缓的 新常态 下,公司所处的氯碱行业经历着较为严峻的形势 及挑战.氯碱行业总体产能过剩问题依然突出,下游需求增长率趋缓,装Z 开工率不足,多数产品价格持续低迷,氯碱企业经营压力巨大.同时,落后 产能不断被淘汰, 行业产能扩张得到了进一步控制. 烧碱产能微幅增加,PVC 产能则出现较为明显的负增长.公司主动适应市场形势,充分发挥自身循环 经济一体化、 氯产品差异化、 烧碱产品结构丰富的优势, 紧紧抓住市场机遇, 强化安全环保生产和市场开发,积极调整产品结构,加大高附加值烧碱产品 的供应量和市场开发力度,保证了各套生产装Z的高量、稳定、优质运行. 2015年,公司实现营业收入481614.23万元,同比下降1.49%,实现归属母公 司的净利润43100.13万元,同比增长19.17%,与上年相比取得了较好的经营 业绩.