PDF《滨化集团股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料》

(二)公司投资工作情况 单位:万元 报告期内投资余额 47,644.45 投资余额增减变动数 17,081.84 上年同期投资余额 30,562.61 投资余额增减幅度(%) 55.89 报告期内可供出售金融资产投资余额 27,037.95 可供出售金融资产增减变动数 9,696.11 上年同期可供出售金融资产投资余额 17,341.84 可供出售金融资产余额增减幅度(%) 55.91 滨化集团股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议材料

8 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 投资成本(元) 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 黄河三角洲科技创业 发展有限公司 高分子科技开发;

以自有 资金对实体投资;

高分子 科技园区建设开发;

信息 咨询 392,000,000.00

49 权益法 滨州市滨城区天成小 额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款 48,144,000.00 30.8 权益法 中海油滨州新能源有 限公司 液化天然气经营 3,000,000.00

30 权益法 黄河三角洲建设工程 有限公司 城市基础设施建设;

水利 设施建设 32,000,000.00 24.62 权益法 中海油铜陵新能源有 限公司 天然气加气站、加油站的 基础设施投资、建设、管理1,800,000.00

20 权益法 中海沥青股份有限公 司 炼油及道路沥青生产销售 13,845,238.64

10 可供出售金融资产 山东滨州青龙山水泥 有限公司 水泥生产销售 3,000,000.00

10 可供出售金融资产 滨州农村商业银行股 份有限公司(筹建) 银行业务 81,950,000.00 9.93 可供出售金融资产 济南市市中区海融小 额贷款有限公司 在济南市市中区区域内办 理各项小额贷款;

开展小 企业发展、管理、财务等 咨询业务 10,000,000.00 6.25 可供出售金融资产 山东博兴新华村镇银 行股份有限公司 银行业务 4,800,000.00

6 可供出售金融资产 华海财产保险股份有 限公司 机动车保险,企业/家庭财 产保险及工程保险等 60,000,000.00 5.88 可供出售金融资产

(三)公司治理情况 2015年,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 ,以及《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规要求,结合公司实际情况,不断完善公司法 人治理结构,针对内控工作中出现的问题和缺陷,认真查找和分析原因并加 以整改,建立健全内部管理和控制制度,使公司运作更加规范.

1、规范运作水平不断提高 公司董事会及其专门委员会、 公司证券管理部门勤勉、 尽责, 按照及时、 滨化集团股份有限公司

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9 准确、 真实、 完整的原则完成了全年的信息披露工作, 积极维护投资者关系. 报告期内,上海证券交易所对公司2014年度信息披露工作评价结果为A(信 息披露优秀类公司) .2015年共组织、筹备召开董事会六次,年度股东大会 一次,临时股东大会一次.

2、内控建设有待加强 强化内控是推动企业管理........