PDF《天津劝业场（集团）股份有限公司》

证券代码:

600821 证券简称: 津劝业 编号: 2007-005 天津劝业场(集团)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于

2007 年4月13 日以传真和电子邮件形式发出,会议于

2007 年4月24 日上午 9:30 在公司九楼小会议室召开.应出席董事

9 人,实出席董事

9 人.公司全体监事列 席了会议.符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由公司董事长张立津女 士主持.会议做出如下决议:

一、审议并通过公司

2006 年度报告全文及摘要

9 位董事一致同意此报告及摘要.

二、审议并通过公司

2006 年度董事会工作报告

9 位董事一致同意此报告.

三、审议并通过公司

2006 年度业务工作报告及财务决算报告

9 位董事一致同意此报告.

四、审议并通过公司

2006 年度利润分配方案(预案) ;

根据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告, 公司

2006 年实现净利润

807 万元.依据《公司法》和《公司章程》的规定,实现的利润仍用于弥补以前 年度亏损;

鉴于

2006 年内公司利用资本公积金定向转增方式进行了股权分置改 革,故公司拟于本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本.待盈利 状况有所好转之后公司再行分配. 公司独立董事对此分配方案无异议,9 位董事一致同意此议案. 该分配预案须提交公司

2006 年度股东大会审议.

五、审议并通过关于修订公司《信息披露管理制度》的报告. (详见上海证 券交易所网站:www.sse.com.cn)

9 位董事一致同意此报告.

六、 审议并通过公司关于续聘天津五洲联合会计师事务所及年审计费用的议 案.年审计费用为

57 万元.

9 位董事一致同意此议案.

七、审议并通过关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案. (详见 上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

9 位董事一致同意此议案.

八、审议并通过关于制定《募集资金管理办法》的议案. (详见上海证券交 易所网站:www.sse.com.cn)

9 位董事一致同意此议案.

九、审议并通过关于制定《重大投资决策制度》的议案. (详见上海证券交 易所网站:www.sse.com.cn)

9 位董事一致同意此议案.

十、审议并通过关于公司成立薪酬与考核委员会并制定相关实施细则的议 案. 薪酬与考核委员会由三名委员组成: 张立津女士、 罗永泰先生、 刘志远先生, 其中罗永泰先生担任主任委员. (相关实施细则详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

9 位董事一致同意此议案. 十

一、 审议并通过调整公司战略委员会委员的议案. 因公司高管人员发生变 动,公司董事会现对战略委员会委员作如下调整:战略委员会由三名委员组成: 张立津、罗永泰、罗鸿铭,其中张立津任主任委员.战略委员会下设投资评审小 组,由公司总经理应泽从任投资评审小组组长,另设副组长

1 名.

9 位董事一致同意此议案. 十

二、审议并通过公司董事会聘任证券事务代表的议案. (个人简历详见附 件)

9 位董事一致同意此议案. 十

三、审议并通过关于召开天津劝业场(集团)股份有限公司第十五次股东 大会(2006 年股东年会)的议案. 公司决定召开