PDF《天津劝业场（集团）股份有限公司》

2006 年度股东大会

1、会议时间:2007 年5月16 日(周三)上午 9:30

2、会议地点:公司本部九楼九重天会议厅(天津市和平区和平路

290 号)

3、会议议程: (1)审议公司《2006 年度董事会工作报告》 ;

(2)审议公司《2006 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议公司《2006 年度业务工作报告及财务决算报告》 ;

(4)审议公司《2006 年度利润分配预案》 ;

(5)审议公司《2006 年年度报告》 ;

(6)审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》 ;

(7)审议关于制定《募集资金管理办法》的议案;

(8)审议关于制定《重大投资决策制度》的议案;

(9)审议关于修订《信息披露管理制度》的报告;

(10)审议关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案;

(11)审议关于成立薪酬考核委员会并制定相应实施细则的议案;

(12)审议关于调整公司战略委员会委员的议案;

(13)审议关于董事变动的议案. (详见

4 月17 日上海证券报)

4、参加会议有关事宜: ⑴出席会议范围: ①2007 年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东. ②本公司董事、监事及全体高级管理人员. ③因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席. ⑵参加会议登记办法: 请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于

2007 年5月11 日上午 9: 00-12:00 下午 2:00-5:00 到本公司九楼证券部办理登记手续,异地股东可 用信函或传真方式登记. 公司地址:天津市和平区和平路

290 号 联系

电话:022-27304989 传真:022-27304989 邮政编码:300022 (3)会期半天,与会股东食宿、交通费自理.

9 位董事一致同意此议案. 十

四、审议并通过关于公司董事会对总经理下达经营目标责任书的报告.

9 位董事一致同意此议案. 特此公告. 天津劝业场(集团)股份有限公司 董事会2007 年4月24 日附: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表单位(个人)出席天津劝业场(集团)股份有限公司

2003 年股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名盖章: 居民身份证: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 被委托人签名: 被委托人身份证: 委托日: 附件: 个人简历 刘蕊 女28 岁 学士学位

2001 年8月参加工作, 曾任天津 劝业场(集团)股份有限公司业务部一般管理人员、董事会办公室一 般管理人员,现任天津劝业场(集团)股份有限公司董事会办公室副 主任.

1 天津劝业场(集团)股份有限公司 信息披露管理制度 (修订稿)

第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量,根据《中华人民共和国公司法》 (以下称《公司 法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下称 《证券法》 ) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (以 下称《上市规则》 ) 、 《上市公司信息披露管理办法》 (以下称《信息披露管理办法》 )以及中 国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策 法规关于上市公司信息披露的规定,并结合公司实际情况,特制定本管理办法. 第二条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公平披露为原则,保证所有股东有平 等的机会获得信息,力求做到真实、准确、完整、及时和合法,所披露的信息应便于理解, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 第三条 公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信 息的报刊. 公司披露的信息同时置备于公司办公地, 供社会公众查阅;