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上海兴业房产股份有限公司 上海兴业房产股份有限公司 上海兴业房产股份有限公司 上海兴业房产股份有限公司 二二二二 八八八八年 年年年度 度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 文文文文件件件件上海兴业房产股份有限公司董事会 二九年五月八日

1 上海兴业房产股份有限公司二八年度股东大会 会议议程

一、 大会秘书处宣读大会议事规则.

二、 大会主持人:第七届董事会董事长陈铁铭.主持人宣布 上海兴业房产股份有限公司二八年度股东大会开始.

三、 董事会作审议公司二八年度报告的说明.

四、 监事会作公司二八年度工作报告.

五、 公司二八年度财务决算报告.

六、 公司二八年度利润分配预案的报告.

七、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单 位的报告.

八、 关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事的议案和关 于增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案的报告.

九、 股东代表发言.

十、 对上述议案进行表决.

1、 由大会秘书处宣读表决注意事项;

2、 开始填写表决票、投票、检票;

3、 由大会秘书处宣读表决情况. 十

一、 二八年度股东大会见证律师宣读法律意见书. 十

二、 大会秘书处宣读二八年度股东大会决议. 十

三、 大会秘书处宣布二八年度股东大会结束.

2 上海兴业房产股份有限公司 二八年度股东大会 议事规则为了维护广大股东的合法权益,保障股东在公司二八年度 股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率, 依照中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见》的 要求,特提出以下议事规则.

1、 股东大会设立秘书处,具体负责大会的有关事宜.

2、 董事会在股东大会过程中,应当以维护股东的合法权益, 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

3、 股东经登记参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表 决权等项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权利,不 得扰乱大会的正常秩序和会议秩序.列席代表不享有上述权利.

4、 股东要求在股东大会上发言,须填写 股东大会发言登记 表 ,并向大会秘书处登记.登记发言的人数以十人为限,若登记人 数超过十人时,取持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多少 为序.

5、 要求发言的股东登记后,须经大会主持人许可,指名后到 指定的位置进行发言,内容应围绕股东大会的主要议案.每位股东发 言时间不得超过五分钟.

6、 公司的董事会成员和总经理应认真负责、有针对性地回答 股东提出的问题. 必要时可由公司其他高级管理人员回答股东提出的 问题.回答问题的时间同样不得超过五分钟.

7、 股东大会表决采取现场会议表决,大会表决时股东不得进 行大会发言.

8、 股东应听从大会工作人员的劝导,共同维护好股东大会的 秩序和安全. 上海兴业房产股份有限公司 二八年度股东大会秘书处 二九年五月八日

3 董事会关于审议公司二八年度报告的说明 各位股东:下午好. 本公司第七届董事会于二九年四月二十六日经公司二 九年第一次临时股东大会选举产生. 本次年度股东大会递交各位股东 审议的是公司二八年度报告, 此报告经公司第六届董事会审议通 过,特此说明. 请予以审议. 上海兴业房产股份有限公司第七届董事会 二九年五月八日