PDF《上海兴业房产股份有限公司》

4 监事会二八年度工作报告 各位股东:下午好. 我代表公司监事会向大会作公司二八年度工作报告,请予 以审议. 公司第五届监事会组织学习了国务院 《关于提高上市公司质量的 通知》以及中国证监局关于加强上市公司治理专项活动的文件精神, 根据公司现状,切实维护全体股东利益的要求,督促董事会按照股东 大会提出了化解担保风险,降低公司债务总额的要求,通过法律等手 段逐步解决公司的债务问题.通过维护本公司利益,逐步提升公司持 续经营能力,为下一步发展创造良好的外部环境,通过保护本公司的 利益,进一步维护中小投资者的利益.监事会成员列席了董事会,并 提出独立意见,在公司治理专项活动中,通过完善各项规章制度的建 设并严格执行规章制度,加强内部控制,完善法人治理结构,提升公 司的管理和经营水平.

一、 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会根据监管部门的要求, 进一步要求公司完善各项规章 制度.对公司原有的制度按公司的实际情况进行充实和完善.由于公 司财务状况未得到根本好转, 对上海纺织住宅开发总公司的担保风险 尚未解除,二八年公司在董事会的领导下,在化解担保方面做了 大量的工作且取得一定的成绩,实现了公司二八年全年盈利.监 事会对公司采取了各项措施有效化解担保风险表示认同, 同时希望公 司董事会加强公司持续经营能力的研究,采取强有力的措施,改善经 营,明确发展方向,为公司走出困境,创造良好的发展环境.

二、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

5 二八年,在持续经营发生困难的前提下,公司想方设法解决 债务风险,解决债务达到

5759 多万元,监事会表示赞赏.公司出售 的资产是合理的,监事会表示认同.监事会要求:公司应强化制度管 理,进一步落实《董事会的议事规则》和《总经理的工作条例》 ,强 化责任,严格按执行规章制度办事,同时监事会希望公司积极拓展业 务,寻求新的创利项目,逐步恢复主业,尽早走出困境,打好基础, 为公司下一步发展创造条件.

三、 监事会对公司关联情况的独立意见 二八年,公司通过诉讼等措施,解决历史遗留问题.公司仍 需进一步化解原大股东上海纺织住宅开发总公司的担保遗留事宜, 监 事会未发现其他重大关联交易.

四、 监事会对会计师事所非标意见的独立意见

1、 监事会对立信会计师事务所有限公司给本公司出具的审计 报告无异议.

2、 监事会督促董事会继续做好降低公司债务、化解担保风险 的工作.

3、 监事会督促董事会充分利用现有股东资源,为公司恢复持 续经营能力采取多项措施,尽早明确发展方向.

4、 监事会督促董事会进一步健全各项规章制度,严格执行, 在决策、投资、经营及信息披露方面按照相关法律、法规和监管部门 要求办理,维护投资者特别是中小投资者利益. 上海兴业房产股份有限公司监事会 二九年五月八日

6 二八年度财务决算报告 各位股东、女士们、先生们: 现将上海兴业房产股份有限公司二八年度财务决算情况汇 报如下,请大会予以审议.

一、 二八年公司财务状况 上海兴业房产股份有限公司二八年财务报告经立信会计师事务 所有限公司中国注册会计师韩频、郑钢审计签证,公司营业收入 521.60 万元,营业税金及附加 28.95 万元,投资收益 3.43 万元,营 业利润-1,512.62 万元,营业外收支净额 4,762.63 万元,实现利润 总额 3,250.01 万元,归属于母公司净利润 3,172.46 万元,经营活动 产生的现金流量净额-48.92 万元.