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二、 二八年公司资产状况 截至二八年十二月三十一日, 公司资产总额 1,594.09 万元, 比去年同期减少 1,878.34 万元,减少比率为 54.09%.其中:货币 资金 1,321.46 万元,应收款项及其他应收款净额 18.35 万元,长期 投资净额 215.00 万元,固定资产净额 39.28 万元.

三、 二八年公司负债状况 截至二八年十二月三十一日,公司总负债 28,918.29 万元, 比去年同期减少 4,990.79 万元,减少比率为 14.72%.其中:银行 借款 2,083.75 万元,应付利息 1,629.13 万元,预计负债 24,046.79 万元.

四、 股东权益变动状况 截至二八年十二月三十一日,公司总股本 19,464.19 万元, 资本公积 33,445.47 万元,盈余公积 6,210.42 万元.归属于母公司 股东权益合计-27,324.21 万元. 以上报告,提请大会审议. 谢谢大家! 上海兴业房产股份有限公司 二九年五月八日

7 关于公司二八年度利润分配预案的报告 各位股东:下午好. 二八年度, 本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会 计师审计,共实现税后利润 31,902,332.17 元(合并报表) , 二 八年度未分配的利润为-864,442,842.51 元. 根据 《公司章程》 的规定, 经公司董事会研究决定,二八年度不分配利润,不进行资本公积 转增股本. 请予以审议. 上海兴业房产股份有限公司董事会 二九年五月八日 关于聘任公司审计单位的报告 各位股东、女士们、先生们: 本公司董事会决定续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计 单位. 请予审议. 上海兴业房产股份有限公司 二九年五月八日

8 关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事 和增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案的报告 各位股东:下午好. 本公司于

2009 年4月26 日召开

2009 年第一次临时股东大会. 经与会股东审议和表决, 选举产生陈铁铭先生等

8 名董事及谢抒女士

1 名监事(职工监事已由公司职工代表大会选举产生) .根据《公司 章程》的规定,董事会人数为

9 名,监事会人数为

3 名,上述会议已 选举产生的董事人数及监事人数尚不满足 《公司章程》 中的相关要求. 鉴此,提名罗云贵先生为公司董事候选人,杨贤平先生为公司监 事候选人. 提请本次年度股东大会增选. 上海兴业房产股份有限公司董事会 二九年五月八日 附: 董事候选人罗云贵先生简历 罗云贵先生,男,1951 年出生,中共党员,高级经济师,大学 学历.现任上海宏誉建筑装潢公司董事长兼总经理、总经济师,上海 市装饰装修行业协会副会长, 上海装饰装修行业协会建筑装饰专业委

9 员会主任委员,上海市房产经济学会理事.曾任广西空军

3922 部队 班长,上海市修建公司党支部书记、经理,上海建设工程质量监督站 房产分部副站长,上海建筑装饰集团董事长、总经理兼党委书记,上 海申广房地产交易市场、上海房地产交易市场董事长. 罗云贵先生曾六次受到部队嘉奖和场站嘉奖并获上海市房管局 二次立功奖励,曾获 上海市劳动模范 , 上海房地产

18 年特别荣 誉奖 及 上海市装饰装修行业改革开放三十年发展贡献奖 . 监事候选人杨贤平先生简历 杨贤平先生,男,19........