PDF《囱盛地产控股有限公司》

2681 夏景华先生 Grand Cayman 刘宁先生 (首席运营官) KY1-1111 李晓斌先生 Cayman Islands 严志荣先生 香港主要营业地点: 独立非执行董事: 香港金钟 严炳权先生 金钟道89号 廖舜辉先生 力宝中心 沃瑞芳先生 二座35楼 韩平先生 3502室 敬启者 发行新股份及购回股份的建议一般授权、重选董事及股东周年大会1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告,以及有关将於股东周年大会上提呈的决 议案 (包括(a)授予董事发行及购回股份的一般授权;

及(b) 建议在股东周年大会上重选退任 董事)的资料. 董事会函件C4C2. 发行新股份的建议一般授权 将於股东周年大会上提呈一项授予董事一般授权的普通决议案,以配发、发行及处理 不超过本公司於相关普通决议案获通过当日的已发行股本20%的额外股份,直至本公司下届 股东周年大会为止.相关决议案於股东周年大会通告内载列为第6A项建议决议案.董事会 谨此声明,彼等并无根靡话闶谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞莸娜魏渭词奔苹. 3. 购回股份的建议一般授权 将於股东周年大会上提呈一项普通决议案,以批准授予董事建议股份购回授权.建议 股份购回授权将一直生效,直至本公司下届股东周年大会结束或股东周年大会通告第6B项 提呈决议案所指的任何较早日期为止.务请股东参阅本通函附录所载有关建议股份购回授 权的进一步资料的说明函件. 4. 重选退任董事 根鲁滔冈虻84(1)条,张志熔先生、丁向阳先生、程立雄先生及夏景华先生将於股 东周年大会上轮值告退.所有退任董事均符合资格,并愿意膺选连任.有关重选退任董事 的相关决议案载於股东周年大会通告的第3项建议决议案. 除以下所载资料外,概无资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段项下的条文 的任何规定须予披露,亦无任何有关下列在股东周年大会上膺选连任的董事的其他事宜须 敦请股东垂注. 张志熔先生,41岁,董事会主席兼本公司执行董事、本公司创办人兼本集团控股股 东.张先生亦为上海创盟国际建筑设计有限公司的董事.张先生主要负责制订本集团的整 体策略.张先生於企业管理及房地产发展和投资方面拥有逾14年经验.於涉足房地产发展 和投资前,张先生於九十年代初曾从事建筑材料贸易及建筑外包业务.於一九九四年,随 著中国房地产业开始发展,张先生通过其首个住宅物业发展项目-位於上海的阳光绿园进 军房地产开发业,该项目於一九九六年一月动工兴建.其於二零零二年在亚洲 (澳门) 国际 公开大学取得工商管理硕士学位. 丁向阳先生,42岁,为董事会副主席兼本公司执行董事.丁先生亦是本公司多家附属 公司, (包括上海鑫泰房地产发展有限公司、囱盛安顺 (上海) 房地产发展有限公司、囱盛阳 光鑫地 (天津) 投资有限公司、囱盛弘耘 (天津) 投资有限公司及囱盛弘晟 (苏州) 置业有限公 董事会函件C5C司的董事.丁先生在中国房地产企业的企业及策略管理方面拥有逾八年经验,主要负责本 公司的整体策略规划及发展.丁先生於二零零一年三月十八日加入本集团,并在制订发展 策略、营运管理及监督本集团项目建设方面担任要职.於加入本集团前,丁先生於中国东 方航空股份有限公司 (一家於联交所上市的公司) 的企业管理部工作逾10年.丁先生目前为 上海奉贤区中国人民政治协商会议的委员.丁先生於一九八九年七月取得复旦大学法律学 士学位,以及於二零零二年七月在复旦大学取得法律硕士学位.丁先生乃本公司主席的妹 夫. 程立雄先生,40岁,为行政总裁兼本公司执行董事.程先生亦为本公司两家附属公 司,囱盛胜通 (上海) 房地产开发有限公司及卓怡房地产开发 (南通) 有限公司的董事.他负 责本公司整体业务营运及管理.程先生於二零零一年九月一日加入本集团,出任本公司附 属公司囱盛豪森 (上海) 房地产有限公司的总经理.於一九九二年七月至二零零一年九月期 间,程先生一直任职於上海市房屋土地资源管理局.程先生在土地及物业规划、发展、兴 建及管理方面拥有逾16年经验.程先生亦为中国合资格的物业估值师.程先生於一九九二 年七月毕业於上海外国语大学,并取得学士学位. 夏景华先生,38岁,为本公司执行董事兼副总栽,负责制订本集团财务策略、整体的 财务及资产管理工作.现时,夏先生为本公司附属公司富达房地产开发 (南通) 有限公司的 董事.夏先生於一九九九年五月二日加入本集团,并曾出任审计部经理及本公司财务及财 政部的主管.於一九九四年至一九九九年期间,夏先生曾於中国银行 (一家於联交所及上海 证券交易所上市的公司) 舟山分行的借贷部工作.夏先生於房地产行业的财务管理工作有逾 10年经验.其於一九九四年七月在浙江财经学院取得经济学学士学位,并於二零零二年九 月在上海财经大学取得公共经济及投资学硕士学位. 在股东周年大会上膺选连任的各董事所收取截至二零零九年十二月三十一日止年度的 董事酬金总额载列於本公司二零零九年年报财务综合报表附注29.执行董事酬金乃经参考 董事的职务和责任、个人表现以及本集团的财务业绩后厘定.根橹鲁滔冈,董事将 轮值告退,惟各董事须每三年至少一次於股东周年大会上退任. 董事会函件C6C於最后实际可行日期,根と捌诨跆趵XV部,张志熔先生持有5,026,423,351股 股份 (当作持有权益) (占本公司全部已发行股本约64.50%) 及可认购15,000,000股股份 (占本 公司全部已发行股本约0.19%) 的购股权.丁向阳先生及程立雄先生各自可认购15,000,000股 股份 (占本公司全部已发行股本约0.19%) 的购股权,而夏景华先生则可认购5,000,000股股份 (占本公司全部已发行股本约0.064%) 的购股权. 除上述披露者外,各名於股东周年大会上膺选连任的董事於过去三年并无持有其他公 众公........