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在《公司法》及《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会. (2)董事会 公司董事会由

11 名成员组成,其中:独立董事

4 名.董事会对股东大会负责,召集股东 大会并向股东大会报告工作,执行股东大会的决议,制定公司的经营计划和投资方案,制定 公司的年度财务预决算方案,制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制定公司增加或减 少注册资本、发行债券或其他证券上市方案;

拟定公司重大收购、回购本公司股票方案,在 股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项,制定 公司的基本管理制度. 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个议事机 构.董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策,进行研究并提出建议;

董事会提名委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选,选择标准和程序进行 选择并提出建议;

董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作;

董事会薪酬与考核委员会,是董事会按照 股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核,负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责.公司已制订了 各委员会实施细则并行使职权.各委员会职责分工明确,整体运作情况良好. 审计委员会全部由董事组成,包括

3 名独立董事、2 名董事组成,其中

1 名独立董事任 召集人,并为会计专业人士. (3)监事会

7 公司监事会由

3 名成员组成,其中

2 名为职工代表监事.监事会负责对董事、高级管理 人员执行公司职务的行为进行监督,检查公司财务,对董事会编制的公司定期报告进行审核 并提出书面审核意见,提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权. (4)经营层及组织架构 公司经营管理班子制定了具体的各项工作计划,并及时取得经营、财务信息,以对计划 执行情况进行考核并对计划做出适当修订.公司明确了各高级管理人员的职责,并建立了与 经营规模相适应的组织机构,贯彻不兼容职务相互分离的原则,比较科学地划分了每个机构 的责任权限,形成相互制衡机制. (5)独立董事制度 公司已制定了《独立董事工作制度》 ;

并根据相关新的法律法规的要求不断更新,目前公 司现行有效的《独立董事工作制度》合法合规,其中关于独立董事任职资格、职权范围等的 规定符合中国证监会的有关要求. 公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础,符合证监会的有关规定,能够在董 事会决策中履行独立董事职责,包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、 高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见,发挥独立董事作用.

2、会计系统控制 公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相应的 财务人员以保证财会工作的顺利进行;

对全资或控股子公司的财务实行垂直管理,对全资或 控股子公司的财务负责人的聘任和解聘提出建议报公司确认和批准,要求聘任的财务负责人 对重要财务会计事项,如投资、重大资产处置、担保和借款,重大经营、法律或财务风险情 况,对收入、利润、负债影响较大的帐务调整等事项实行事前报告并分级授权审批制度,其 业务接受总公司财务部指导.年终对公司财务人员及子公司财务负责人进行绩效考评,根据 考评结果对其进行工作调整.公司根据发展及管理的需要,修改完善了的《分级授权审批事 项明细表》及《重要合同及重大事项审批权限一览表》 ,对有关财务事项及经营业务事项进行 分级授权审批规定,并在日常工作中得到较好的执行.本年度根据新会计准则及内部管理的 需要进一步完善了《资产减值规定》 、 《会计政策、会计估计变更、会计差错更正规定》 《财务 报告报送体系管理指示》等制度,并制定了《财务工作手册》 .