PDF《北京华联综合超市股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告》

1 北京华联综合超市股份有限公司 独立董事

2013 年度述职报告 在2013 年度,我们(冯大安、萧伟强、田向阳)作为北京华联 综合超市股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )独立董事, 根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规以及《公司章程》的规定,认真履行职责.

现将

2013 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 冯大安,男,1947 年12 月出生,工学学士.曾任海南地方税务 局局长、党组书记,现任海南税务学会顾问、海南大东海旅游中心股 份有限公司独立董事、新大洲控股股份有限公司独立董事、美兰机场 股份有限公司独立董事. 自2008 年8月5日起至今任本公司第三届、 第四届、第五届董事会独立董事.与本公司或本公司的控股股东不存 在关联关系,亦未直接或间接持有本公司股份,不存在影响独立性的 情况. 萧伟强,男,1954 年4月出生,大学本科.曾任毕马威华振会 计师事务所上海首席合伙人、北京首席合伙人、北方区首席合伙人. 自2012 年9月13 日起至今任本公司第五届董事会独立董事. 与本公 司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 亦未直接或间接持有本公

2 司股份,不存在影响独立性的情况. 田向阳,男,1971 年8月出生,管理学硕士.曾任公安部公安 报社消防周刊记者、公安部人民公安出处社总编室副主任.现任北京 市宣奕国际文化传播有限公司总经理. 自2012 年9月13 日起至今任 本公司第五届董事会独立董事. 与本公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系,亦未直接或间接持有本公司股份,不存在影响独立性的 情况.

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况 本年度内,公司共召开

7 次董事会,独立董事冯大安、萧伟强、 田向阳应参加

7 次,亲自参加

7 次. 我们认真审阅各项董事会议案及相关资料,未对公司的董事会议 案及其他事项提出异议,对董事会各项议案投出了赞成票. 出席董事会会议情况如下: 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次数 冯大安

7 7

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0 萧伟强

7 7

0 0

0 田向阳

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0 本年度内,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东大会,独 立董事冯大安、萧伟强、田向阳应参加3次,亲自参加3次.出席股东

3 会会议情况如下: 独立董事 姓名 本年应参加 股东会次数 亲自出席(列席)次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次 数 冯大安

3 3

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0 萧伟强

3 3

0 0

0 田向阳

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2、公司配合独立董事工作情况 我们在行使职权时,公司相关人员能够积极配合,为我们提供了 必要的工作条件,并提供足够的会议所需资料,保证了我们享有知情 权,不干预我们独立行使职权. 公司董事长、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我们保持 了定期沟通,使我们能及时了解公司经营情况.对财务报告等重大事 项,公司专门召开了公司相关领导与独立董事的见面会,向独立董事 汇报相关情况.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

1、2013 年4月25 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过 了 《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署 的议案》 .公司与北京华联集团投资控股有限公司(以下简称 华联 集团 )相互提供担保,所担保的借款余额总计不超过九亿元人民币. 本次交易构成关联交易.我们发表如下独立意见:本次会议关于本项 议案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、