PDF《北京华联综合超市股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告》

2012 年度的对外担保情况进行了专项说明,并发 表独立意见: 我们认为北京华联综合超市股份有限公司对对外担保的 风险控制意识较强,对外担保的审批程序等符合有关规定的要求.

(三) 募集资金的使用情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募 集资金使用管理办法》 ,我们对公司募集资金使用情况进行了监督和 审核, 于2013 年4月25 日召开的第五届董事会第六次会议审议了 《公司2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,2013 年8月23 日召开的第五届董事会第八次会议审议了 《关于

2013 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,我们认为公司募集资金 的存放和使用过程符合相关法律法规和规章制度的要求, 不存在违规 行为.

2013 年12 月9日召开的第五届董事会第十一次会议审议了 《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》 ,我们认为,公司使用节余募 集资金投资新项目,有利用提高资金使用效率,本次会议关于本项议 案的表决程序符合有关法律法规规定,本次交易符合公开、公平、公 正的原则,定价方法合理,符合本公司及全体股东的利益,不会损害 中小股东利益.

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

1、关于改选董事

7 报告期内,公司未发生改选董事.2013 年10 月12 日,公司董 事王忠华先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务, 暂未 选举新董事,目前公司董事人数为

8 人,符合《公司章程》规定.

2、关于聘任高管

2013 年10 月9日,公司召开第五届董事会第九次会议.本次会 议审议通过了《关于任免公司总经理的议案》 .免去王忠华先生的公 司总经理职务,聘任公司董事长彭小海先生兼任公司总经理.我们发 表如下独立意见: 本次会议关于议案的表决程序符合有关法律法规和 公司章程的规定,高级管理人员人选符合有关政策法规的要求,具备 上市公司高级管理人员任职资格.

3、高级管理人员的薪酬情况 我们认为, 公司高级管理人员的薪酬是按照公司董事会审议通过 的《关于高级管理人员薪酬的议案》等有关薪酬管理制度确定并实施 的,薪酬合理,符合公司业绩考核与薪酬制度的规定.

(五) 业绩预告及业绩快报情况 报告期内,公司未发布业绩预告和业绩快报.

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内, 公司继续聘用致同会计师事务所为本公司2013年年度 审计机构.我们发表了如下独立意见:致同会计师事务所具备作为上 市公司审计机构的相关资格,符合有关法规的规定,同意继续聘用其 为公司2013年年度审计机构.

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

8 报告期, 公司根据2012年年度股东大会审议通过的利润分配及资 本公积金转增股本预案,以2012 年末总股本 665,807,918 股为基 数,每10 股派送现金红利 0.70 元(含税) ,共计派送现金 46,606,554.26 元,剩余未分配利润结转下年度.公司利润分配方案 综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和盈利水平等因素,有利于 投资者分享公司成长和发展成果,符合有关政策法规的要求和导向.

(八) 公司及股东承诺履行情况 报告期内,公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现公司 及股东违反承诺事项的情况.