PDF《兖州煤业股份有限公司》

临时监事会会议召开前至少两天. …… (2) 修改原因: 提高监事会会议运作效率,参照当前操作惯例和实际,增加 其他电子通讯 方式 作监事会会议召开的通知方式. 7. 第二百四十八条第一项 (1) 主要修订内容 原《章程》第二百四十八条第一项 第二百四十八条 利润分配政策

(一)利润分配形式和期间间隔: 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配. 公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付 该末期股利;

经董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红.公 司派发现金股利的会计期间间隔应不少於六个月. …… 上述章程条款建议修改为: 第二百四十八条 利润分配政策

(一)利润分配形式和期间间隔: 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配. 当具备现金分红条件时,现金股利优先於股票股利. 公司每年分配末期股利一次,由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付 该末期股利;

经董事会和股东大会审议批准,公司可以进行中期现金分红.公 司派发现金股利的会计期间间隔应不少於六个月. …… (2) 修改依: 根泄ぜ嗷帷渡鲜泄炯喙苤敢3号――上市公司现金分红》第四条和上 海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号―关於年报工作中与现金 分红相关的注意事项》规定修改. 8. 第二百八十八条第一项 (1) 主要修订内容 原《章程》第二百八十八条第一项 第二百八十八条 修订章程应遵循下列程序:

(一)董事会、监事会以及单独或者合持有百分之五以上股份的股东可以提 出章程修订议案;

…… 上述章程条款建议修改为: 第二百八十八条 修订章程应遵循下列程序:

(一)董事会、监事会以及单独或者合持有百分之三以上股份的股东可以提 出章程修订议案;

…… (2) 修改依: 根渡鲜泄菊鲁讨敢返谖迨豕娑ㄐ薷. 9. 同现行法律和监管规定表述保持一致,结合公司实际和市场惯例,规 《章程》及相关议事规则个别字词表述方式.

二、 《股东大会议事规则》修改内容 1. 第七条 (1) 主要修订内容 原《股东大会议事规则》第七条: 第七条 下列事项由股东大会的普通决议通过: ……

(七)需股东大会作出决议的境外子公司之间的相互借贷;

(八)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项. 建议修改: 在本条第七项后增加两项,分别作第八项和第九项,原第八项改第十项. 第七条 下列事项由股东大会的普通决议通过: ……

(七)需股东大会作出决议的境外子公司之间的相互借贷;

(八) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;

(九)审议批准变更募集资金用途事项;

(十)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项. (2) 修改依: 依尽墩鲁獭泛途导,提高可操作性. 2. 第十六条第一款第一项 (1) 主要修订内容 原《股东大会议事规则》第十六条第一款第一项: 第十六条:股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程 序办理:

(一)合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上的股东,可 以以书面形式,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议,阐明会议 的议题.董事会应当根伞⑿姓ü婧捅菊鲁痰墓娑,在收到请求后10日 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见. …… 建议修改: 第十六条:股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程 序办理: