PDF《神马实业股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的》

5 公司股东大会提案审议均符合《公司法》、《公司章程》及《上 市公司股东大会规则》 等规定的程序, 能够确保中小股东的话语权 (如 审议关联交易时大股东回避表决、选举董事时实行累积投票制等). 4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东 请求召开的临时股东大会,有无应监事会提议召开股东大会?如有, 请说明其原因;

公司无应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东 请求召开的临时股东大会,也无应监事会提议召开股东大会的情形. 5.是否有单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情 况?如有,请说明其原因;

公司无单独或合计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况. 6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全;

会议决议是否充 分及时披露;

公司股东大会会议记录很完整,保存也是安全的;

会议决议也进 行了充分及时披露. 7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况, 是否有先实施后审 议的情况?如有,请说明原因;

公司无重大事项绕过股东大会的情况,也无先实施后审议的情 况. 8.公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》的 其他情形.

6 公司召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他 情形.

(二)董事会 1.公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相 关内部规则;

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《股 东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《经营班子工作细则》等 相关内部规则. 2.公司董事会的构成与来源情况;

公司董事会由

9 人组成,其中独立董事

3 人,执行董事

4 人,非 执行董事

5 人,职工董事

1 人.董事会成员全部由大股东提名推荐. 3.董事长的简历及其主要职责,是否存在兼职情况,是否存在缺 乏制约监督的情形;

公司董事长张兆锋先生,1961 年生,硕士研究生,高级工程师, 曾历任神马实业车间副主任、主任、副总经理、神马尼龙化工公司党 委书记,现任本公司董事长........