编辑: ddzhikoi 2018-04-01

1 2016 年度股东大会会议材料之

1 中原证券股份有限公司 2016年度董事会工作报告 中原证券股份有限公司董事长 菅明军 现将《2016 年度董事会工作报告》汇报如下,请予审议,并请各位 股东提出意见.

2016 年公司董事会牢牢把握 A 股回归这个中心,带领公司经营班子 加快业务转型升级,面对不利的宏观经济和证券市场形势,攻坚克难、 努力拼搏,圆满完成 A 股发行,河南法人寿险公司组建迈出重要步伐, 服务实体经济的能力进一步增强, 并再次受到省委、 省政府的通报表彰, 连续两年被中国证监会评为 A 类券商,公司发展迈上了新的台阶. 特别是在证券行业业绩普遍大幅下滑的情况下,公司取得了好于行 业平均水平的经营业绩.2016 年公司实现营业收入 20.27 亿元(合并数 据,下同) ,同比下降 49.38%;

营业支出 10.68 亿元,同比下降 48.99%;

利润总额 9.75 亿元,同比下降 48.46 %;

净利润 7.47 亿元,同比下降 46.75%;

归属母公司净利润 7.19 亿元,同比下降 48.87%.截至

2016 年底,公司总资产 403.85 亿元,同比下降 3.04%;

净资产 115.47 亿元,同 比增长 30.08%.

一、2016 年董事会的主要工作情况

(一)圆满完成 A 股发行,公司资本实力大为增强 在省委、省政府、监管部门和各股东单位、各位董事、监事的大力 支持下,在全体干部员工的共同努力下,2016 年11 月9日公司顺利通过

2 证监会发审会,11 月25 日拿到发行批文,从预披露到拿到发行批文仅用 了43 天,创造了全国 IPO 审核发行的一个记录.当年

12 月底,公司 A 股发行圆满完成,共发行

7 亿A股,募集资金

28 亿元,并于今年

1 月3日成功在上交所挂牌上市,成为全国

129 家证券公司中第八家 H+A 即香 港和内地两地上市公司,也是我省实现两地上市的首家金融企业,公司 发展实现了又一具有里程碑意义的跨越.至此,我们仅用三年时间,就 迈出了香港上市、在港增发融资、A 股上市三大步,公司面貌实现了根本 性转变. A 股上市后,公司资本实力和品牌、社会影响力大增,不仅有效满足 了各项业务快速发展的资金需求,也为公司提高决策效率、更好地参与 国际和国内市场竞争,成为现代化、国际化大型金融控股集团奠定更加 坚实的基础.

(二)现代化大型金控集团建设迈出重要步伐 一是河南法人寿险公司组建迈出重要一步.公司

2016 年第五届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于发起设立河南省法人寿险公司的议 案》.河南法人寿险公司(暂定名为 中原人寿 )拟注册资本

30 亿元 人民币,公司为牵头发起股东,其他股东包括河南投资集团、建业集团、 双汇集团、宇通集团、济钢集团、森源集团等省内外知名企业.在省政 府和监管部门支持下,寿险公司筹备工作进展顺利,去年年底正式向中 国保监会上报了申请材料并获受理,目前正有序推进.根据国际惯例, 金控集团至少要拥有银行、证券、保险三大牌照中的两个,因此,中原 寿险公司组建后,公司会成为真正意义上的金控集团.

3 二是香港子公司改制顺利进行.为加快香港子公司中州国际发展, 加快其上市步伐,夯实公司国际化业务发展的根基,公司决定对香港子 公司实施增资扩股、引入战略投资者.经过努力,根据在香港联交所上 市公司的惯例,参照境内券商在香港市场的通行做法,去年香港子公司 在英属维尔京群岛全资设立了中州国际控股有限公司,并由其在开曼群 岛设立子公司作为拟上市主体.目前香港子公司改制工作已经完成,发 展实力显著增强. 三是中州汇联变更为小贷公司的工作稳步推进.中原小贷公司成立 后,将成为河南注册资本最大、业务范围覆盖全省的旗舰型小贷公司.

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