PDF《Zijin Mining Group Co., Ltd. *》

24 小时交回本公司的 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可按意愿亲 身出席大会或其任何续会,并於会上投票. C

5 C 推荐建议 董事认为,上文所述 H 股回购授权符合本公司及其股东的整体最佳利益,故建议所有 股东、A 股股东及 H 股股东投票赞成拟於股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 上提呈的相关决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 紫金矿业集团股份有限公司 陈景河 董事长

2015 年3月21 日*本公司之英文名称仅供识别 C

6 C 根愀凵鲜泄嬖,本附录作为说明函件,向 阁下提供合理所需的必要资料,以便阁下可就投票赞成或反对拟於股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会上提 呈的有关授予董事 H 股回购授权的特别决议案作出知情的决定. 证券回购授权 回购 H 股的理由 董事会认为回购 H 股,符合全体股东和本公司的利益.回购 H 股可对增强投资者对本 公司信心,及维护本公司在资本市场的形象起到正面的作用. 注册资本 於最后实际可行日期,本公司的注册资本为人民币 2,164,585,565 元,包括每股面值人 民币 0.1 元的 H 股5,842,052,000 股及每股面值人民币 0.1 元的 A 股15,803,803,650 股.但扣 除从

2014 年9月15 日至

2014 年11 月18 日已回购且未完成向中国有关监管机关变更工商登 记而注销的 H 股73,042,000 股后,本公司的注册资本为人民币 2,157,281,365 元,包括每股 面值人民币 0.1 元的 H 股5,769,010,000 股及每股面值人民币 0.1 元的 A 股15,803,803,650 股. 行使 H 股回购授权 待股东周年大会通告所载的有关特别决议案、A 股类别股东会以及 H 股类别股东会上 就批准授予董事会 H 股回购授权而分别提呈的特别决议案获通过后,董事会将会获授 H 股 回购授权,直至下列日期中之较早日期:(a) 於有关特别决议案於股东周年大会、A 股类别 股东会及 H 股类别股东会上获通过后的本公司下一届股东周年大会结束当日;

或(b) 有关特 别决议案赋予的权力被股东於股东大会或 H 股股东或 A 股股东於其各自类别股东会上以特 别决议案方式撤回或更改当日 ( 「有关期间」 ) .H 股回购授权须待按中国的法律、法规及规 例的规定,取得有关监管机关的有关批准及或於其存档及或进行,方可行使 H 股回购 授权. C

7 C 倘本公........