PDF《紫金矿业集团股份有限公司 可续期公司债券发行预案公告》

6、办理与本次发行可续期公司债券有关的其他事项. 公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行可续期公司债券 的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行可续期 公司债券有关的事务. 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止.

三、发行人简要财务会计信息

(一)本公司最近三年及一期合并范围变化情况

1、2016 年一季度本公司合并范围的变化情况 2016年3月末,公司合并范围较2015年末增加1户,减少3户,具体情况如下表: 公司2016年3月末合并范围变化情况表 序号企业名称 持股比例(%) 与公司的关系 变化原因 本年减少合并单位

1 陕西大地矿业有限公司

70 子公司 处置

2 陕西喜河矿业有限公司

70 子公司 处置

3 安康市顺达矿业有限公司

70 子公司 处置 本年增加合并单位

1 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司

100 子公司 分支机构 变为子公 司

2、2015 年本公司合并范围的变化情况 2015年度,公司合并范围较2014年增加10户,减少7户,具体情况如下表: 公司2015年度合并范围变化情况表 序号企业名称 持股比例(%) 与公司的关系 变化原因 本年减少合并单位

6 序号企业名称 持股比例(%) 与公司的关系 变化原因

1 内蒙古紫金矿业有限公司

100 间接控股子公司 注销

2 达茂旗紫金磷业有限公司

100 间接控股子公司 注销

3 金峰(塔吉克斯坦)国际矿业有限公司

100 间接控股子公司 注销

4 龙岩市泰鑫资源开发有限公司

51 间接控股子公司 注销

5 贵州贞丰紫金矿业有限公司

47 间接控股子公司 注销

6 湖北省鹤峰县紫金矿业有限公司

100 控股子公司 注销

7 金宝矿业有限公司

90 间接控股子公司 注销 本年增加合并单位

1 繁峙县义联金矿有限公司

99 间接控股子公司 收购

2 NKWE Platinum Limited 60. 间接控股子公司 收购

3 金恒矿业有限公司 100. 间接控股子公司 新设

4 港能有限公司

100 间接控股子公司 新设

5 卓鑫投资有限公司

100 间接控股子公司 新设

6 紫金矿业集团资本投资有限公司

100 全资子公司 新设

7 珲春紫金物流有限公司

100 间接控股子公司 新设

8 巴理克(新几内亚)有限公司

50 合营安排 收购

9 福建紫金贵金属材料有限公司

60 间接控股子公司 新设

10 紫金金行(深圳)电子商务有限责任公司

70 间接控股子公司 新设

3、2014 年本公司合并范围的变化情况 2014年度,公司合并范围较2013年增加7户,减少19户,具体情况如下表: 公司2014年度合并范围变化情况表 序号企业名称 持股比例(%) 与公司的关系 变化原因 本年减少合并单位

1 福建省上杭县紫金石灰材料有限公司

100 全资子公司 处置

2 江西金环矿业有限公司

51 控股子公司 其他

3 珲春紫金天鸿矿业有限公司

70 控股子公司 处置

4 蒙古天鸿有限责任公司

70 控股子公司 处置

5 龙口市金泰黄金有限公司

90 控股子公司 处置

6 山东龙口金丰股份有限公司

100 全资子公司 处置

7 红河紫金矿业风险勘查开发有限公司

48 控股子公司 注销

8 金沙矿业(BVI)有限公司

100 全资子公司 注销

7 序号企业名称 持股比例(%) 与公司的关系 变化原因