PDF《紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告》

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(八)定价原则和发行价格 根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行的发行价格不低于招股意 向书公告前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日公司 A 股股票均价. 假设 T 日为招股意向书公告日,则本次公开增发的发行价格将不低于 T 日前二十个交易日公 司A股股票均价或 T 日前一个交易日公司 A 股股票均价. 最终的发行价格, 在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 由股东大会 授权公司董事会及其授权人士根据届时的监管政策和市场情况与保荐机构(主承销商) 协商确定. 若本次发行前,有关法律、法规、规章、政策发生变化,或证券监管部门出台新的 监管要求, 公司本次发行的发行价格将据此做出相应调整, 并由股东大会授权公司董事 会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定. 表决结果:同意

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(九)发行时间 在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 根据批文核准的期间和有关规 定择机发行. 表决结果:同意

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(十)上市地点 本次发行的股票将申请在上海证券交易所(以下简称 上交所 )上市交易. 表决结果:同意

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0 票. (十一)发行股票的限售安排 本次发行的股票没有限售限制, 但有关法律、 法规对发行对象认购本次发行股票的 限售期另有要求的,该等股票的限售期应按照相关法律、法规的要求执行. 若未来证券监管部门对上市公司公开增发股份的限售安排出台新的政策或监管要 求,本次发行股票的限售安排将按照新的政策或监管要求执行. 表决结果:同意

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0 票. (十二)本次发行前滚存利润的安排 公司于本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润, 由本次发行完成后的公司 新老股东按照本次发行完成后的股权比例共同享有. 表决结果:同意

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0 票. (十三)决议有效期限 本次发行决议的有效期限为

12 个月,自公司股东大会审议通过之日起计算. 如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件, 则上述授权的有效 期自动延长至相关事项办理完成日. 表决结果:同意

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0 票. 公司本次发行须经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施. 公司独立董事对

2018 年度公开增发 A 股股票方案(修订稿)发表了独立意见,具 体内容详见同日于上交所及公司网站披露的 《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会

2019 年第

3 次临时会议相关事项的独立意见》 .

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11 本项议案尚需提请公司股东大会逐项审议.

二、审议通过《关于的议案》 《紫金矿业集团股份有限公司

2018 年度公开增发 A 股股票预案》已经公司第六届 董事会

2018 年第

15 次临时会议审议通过.公司结合 Nevsun

2018 年度的财务报告、审 计报告和资产评估报告对本次公开增发的预案进行了完善, 形成了 《紫金矿业集团股份 有限公司

2018 年度公开增发 A 股股票预案(修订稿) 》 ,并经公司董事会审议通过. 表决结果:同意

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0 票. 本项议案尚需提请公司股东大会审议. 具体内容详见同日于........