PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于变更》

878 万元,建设周期约

22 个月.截至

2011 年12 月31 日,该项目已投资 256.48 万元.

(二)变更项目情况及原因 截至

2011 年12 月31 日,公司本次已募集尚未使用的募集资金余额为 48,194.77 万元,主要为 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制 2*108 Nm3 /a 液化天然气项目 的建设资金及募集资金利息.其中,上述募集资金余额中的 9,000 万元用于临时 补充公司流动资金,公司将于近期归还. 因受行业和市场形势影响,公司考虑到该项目建成后存在的市场风险,为更 好地维护公司和广大投资者的利益,公司放缓该项目工程进度,并决定变更对该 项目的出资方式,其中,使用募集资金

1 亿元成立子公司 山西安泰集团煤化工 有限公司 (暂定名,以工商管理部门核准的名称为准),负责该项目的建设及日 常运营管理,子公司成立的相关事宜授权公司经理层全权负责办理;

其余募集资 金38,194.77 万元用于补充公司流动资金. 三三三

三、 、 、 、独立董事 独立董事 独立董事 独立董事、 、 、 、监事会 监事会 监事会 监事会、 、 、 、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见 保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见:本次变更部分募集资金用途主要是公司考虑到募集资 金项目因受行业和市场形势影响,工程进程放缓而进行的调整,有利于对该项目 的日常运营管理,同时也可提高募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广 大投资者的利益,同意将该议案提交公司股东大会审议.

(二)监事会意见:本次变更部分募集资金用途,可以增强公司现有资金的 流动性,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,确保股东利益最大化, 不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形, 符合公司的发展 现状和长远规划.

3

(三)保荐人意见:

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事 会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观环境做出的,符合公司目 前的状况,不存在损害股东利益的情形;

3、本次变更尚待公司股东大会通过上述募集资金投资项目变更方案、公司 归还临时用于补充流动资金的募集资金后方可实施. 保荐人对本次募集资金投资项目变更事项无异议. 四四四

四、 、 、 、关于本次变 关于本次变 关于本次变 关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更部分募集资金用途尚需提交公司二一二年第一次临时股东大会 审议. 五五五

五、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、公司第七届董事会二一二第一次临时会议决议;

2、公司第七届监事会二一二第一次临时会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见. 特此公告 山西安泰集团股份有限公司 董事会二一二年三月十六日

1 国信证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司关于山西安泰集团 山西安泰集团 山西安泰集团 山西安泰集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 变更募集资金 变更募集资金 变更募集资金 变更募集资金投资项目 投资项目 投资项目 投资项目的 的的的核查意见 核查意见 核查意见 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等有关规定,作为山西安泰集团股份有限公司(以下简称 安泰集 团 或 公司 )2009 年度非公开发行股票的保荐人,国信证券股份有限公司 (以下简称 国信证券 或 保荐人 )对公司变更募集资金投资项目进行了认 真、审慎的核查.核查的具体情况如下: