PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于变更》

80 万吨矿渣细粉工程项目和 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制液化天然气项目, 业务范围将拓展到煤化工的新领域.公司目前缺乏在上述业务领域的经验,可能 会因为上述业务的管理、人员、技术上缺乏经验对公司生产经营产生一定影响, 并因新产品的相关市场波动而对公司利润产生影响. 上述变更事项已经公司第七届董事会

2012 年第一次临时会议审议通过,独 立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见,尚待股东大会审议通过.

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四、保荐人的核查意见 经核查,保荐人认为:

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事 会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观环境做出的,符合公司目 前的状况,不存在损害股东利益的情形;

3、本次变更尚待公司股东大会通过上述募集资金投资项目变更方案、公司 归还临时用于补充流动资金的募集资金后方可实施. 保荐人对本次募集资金投资项目变更事项无异议. (以下无正文)

4 【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于山西安泰集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人: 范茂洋 龙飞虎 国信证券股份有限公司

2012 年3月16 日 ........