PDF《BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED》

2 「华星」 指 首创华星国际投资有限公司,在香港注册成立的 有限公司,为首创集团的全资附属公司及本公司 股东及关连人士 「可转换优先股」 指 本公司股本中166,976,636股每股面值0.01港元的A 类有限投票权不可赎回可转换优先股及905,951,470 股每股面值0.01港元的B类有限投票权不可赎回可 转换优先股,而可转换优先股指其中任何之一 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司就考虑及酌情批准第二份经修订不竞争契 倏墓啥乇鸫蠡 「首份经修订不竞争契 指 首创置业与首创大所订立日期为二零一六年六 月二十八日的经修订不竞争契,以完全取代原 不竞争契 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立财务顾问」 或 「新百利」 指 新百利融资有限公司,可进行证券及期货条例项 下第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,为独立董事委员会及独 立股东在第二份经修订不竞争契矫娴亩懒⒉ 务顾问 「独立董事委员会」 指董事会的独立委员会,由全体独立非执行董事魏伟峰博士、赵宇红女士及何小锋先生组成,负责 就 (其中包括) 第二份经修订不竞争契蚨懒⒐ 东提供意见 「独立股东」 指 股东,不包括(i)首置投资、华星及其各自的紧密联 系人;

及(ii)於第二份经修订不竞争契杏涤兄 大权益的股东 「联合公告」 指 本公司及首创置业就 (其中包括) 第二份经修订不 竞争契┝⑷掌谖阋话四晔率盏牧 合公告

3 「最后实际可行日期」 指 二零一八年十一月十三日,即本通函付印前确定 本通函所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 经不时修订的联交所证券上市规则 「非奥特莱斯零售用途」 指 购物中心、百货公司、超级市场、零售店及其他零 售业务,独立或共同构成物业项目的主要整体商 业规划,而不是物业项目中其他土地使用类型的 配套用途 「原不竞争契 指 由首创置业及首创大分别为对方的利益所签立 日期为二零一四年十一月十三日的不竞争契 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言不包括香港、中国 澳门特别行政区及台湾 「既有物业项目」 指(i)首创置业集团持有之海南奥特莱斯综合项目及 丽泽金融商务区项目;

及(ii)本集团持有之西安国 际城项目 「第二份经修订不竞争契 指 首创置业与首创大所订立日期为二零一八年十 月十日的经修订不竞争契,以完全取代首份经 修订不竞争契 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 「股东」 指 股份的持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

4 「目标城市」 指中国西安、杭州、南京、济南、长沙、福州、 武汉、合肥、昆明、郑州、南昌、南宁、长春、 哈尔滨、苏州、厦门及大连 「%」 指 百分比 於本通函中,除文义另有所指外, 「联系人」 、 「紧密联系人」 、 「关连人士」 、 「关 连交易」 、 「控股股东」 、 「附属公司」 及 「主要股东」 等词汇具有上市规则赋予该等词汇 的涵义 (经联交所不时修改) .

5 BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED 首创大有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1329) 执行董事: 锺北辰先生 (主席) 冯瑜坚先生 (行政总裁) 非执行董事: 孙少林先生 王昊先生 王洪辉先生 杨文钧先生 独立非执行董事: 魏伟峰博士 赵宇红女士 何小锋先生 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box