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A24 2016年7月27日 星期三 信息披露 isclosure D 证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-031 澳柯玛股份有限公司 六届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次董事会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司六届十七次董事会会议通知及会议材料,于2016年7月24 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;

会议于2016年7月25日以通讯方 式进行表决;

应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人;

本次会议由公司董事长 李蔚先生主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议. 本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、本次董事会会议审议情况 会议经审议,通过如下决议: 第一项、逐项审议通过 《 关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 关联董事李蔚先生、孙国梁先生对该事项回避表决;

公司其他董事逐项表决了 该议案,表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权. 同意对本次非公开发行股票方案中的发行数量、 募集资金总额用途等进行调 整,具体调整情况如下:

1、发行数量 调整前: 本次非公开发行股票数量不超过2亿股,在上述范围内,具体发行数量在取得 中国证监会关于本次非公开发行核准批文后, 先由董事会根据募集资金需求及实 际认购情况,在股东大会授权范围内与保荐机构 ( 主承销商)协商确定询价发行价 格,再明确具体发行股票数量. 公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,本次发行数量将进行相应调整. 本次非公开发行股票数量以中国证 券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准. 调整后: 本次非公开发行股票数量不超过14,744.83万股,在上述范围内,具体发行数 量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后, 先由董事会根据募集资金 需求及实际认购情况,在股东大会授权范围内与保荐机构 ( 主承销商)协商确定询 价发行价格,再明确具体发行股票数量. 公司股票在定价基准日至发行期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,本次发行数量将进行相应调整. 本次非公开发行股票数量以中国证 券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准.

2、募集资金用途 调整前: 本次非公开发行募集资金总额不超过10.12亿元, 扣除发行费用后的募集资金 净额将用于商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型节能 冷藏车建设项目、线上线下营销平台项目、补充流动资金等5个项目,项目投资情况 具体如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目预计投资总额 拟投入募集资金金额

1 商用冷链产品智能化制造项目 42,108.98 42,108.98

2 商用冷链技术中心建设项目 11,708.70 11,708.70

3 新型节能冷藏车建设项目 14,240.00 14,240.00

4 线上线下营销平台项目 23,313.32 23,142.32

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计101,371.00 101,200.00 为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次发 行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际 情况通过自筹资金、 银行贷款或其他途径先行投入, 并在募集资金到位后予以置 换. 如果实际募集资金低于项目投资总额,不足部分公司将通过银行贷款或其他途 径解决. 在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际 需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整. 调整后: 本次非公开发行募集资金总额不超过74,608.84万元,扣除发行费用后的募集 资金净额将用于商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目、新型 节能冷藏车建设项目、线上线下营销平台项目等4个项目,项目投资情况具体如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目预计投资总额 拟投入募集资金金额