PDF《Disclosure》

1 商用冷链产品智能化制造项目 42,108.98 35,198.28

2 商用冷链技术中心建设项目 11,708.70 11,094.05

3 新型节能冷藏车建设项目 14,240.00 12,528.00

4 线上线下营销平台项目 23,313.32 15,788.51 合计91,371.00 74,608.84 为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,本次发 行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际 情况通过自筹资金、 银行贷款或其他途径先行投入, 并在募集资金到位后予以置 换. 如果实际募集资金低于项目投资总额,不足部分公司将通过银行贷款或其他途 径解决. 在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际 需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当的调整. 公司本次非公开发行股票方案除上述调整外,其他内容保持不变. 第二项、审议通过 《 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿)的议案》 关联董事李蔚先生、孙国梁先生对该事项回避表决. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权. 同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股票 预案,修订后的预案详见公司同日公告的 《 澳柯玛股份有限公司非公开发行股票预 案(修订稿)》 ( 编号:临2016-033). 第三项、审议通过 《 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报 告(修订稿)的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 同意根据上述非公开发行股票方案的修订内容相应修订本次非公开发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告, 修订后的可行性分析报告详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站上的 《 澳柯玛股份有限公司非公开发行股票募集资金投资 项目可行性分析报告 ( 修订稿)》. 第四项、审议通过 《 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施 ( 修订稿)的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 具体详见公司同日公告的 《 澳柯玛股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即 期回报及采取填补措施 ( 修订稿)的公告》 ( 编号:临2016-034). 根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的 《 关于提请公司股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会本次调整非公开 发行股票发行数量、募集资金总额用途等相关事宜已经得到股东大会授权,无需提 交公司股东大会审议. 特此公告. 澳柯玛股份有限公司 2016年7月27日 证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-032 澳柯玛股份有限公司 六届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、本次监事会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司六届十二次监事会会议通知于2016年7月24日以书面、电 子邮件等方式发送给各位监事,会议于2016年7月25日以通讯方式进行表决,应参 与表决监事5人,实际参与表决监事5人,会议由公司监事会主席李方林先生主持, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定.

二、本次监事会会议审议情况 会议经审议,通过如下决议: 第一项、审议通过 《 关于调整公司非公开发行股票方案的议案》