PDF《广州市广百股份有限公司》

第一节 概览.8

一、发行人简介

8

二、发行人主要股东

9

三、发行人主要财务数据

10

四、本次发行情况

11

五、募集资金主要用途

11

第二节 本次发行概况.12

一、本次发行的基本情况

12

二、本次发行的有关机构

13

三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系

15

四、与本次发行上市有关的重要日期

15

第三节 风险因素.16

一、市场风险

16

二、经营风险

17

三、管理风险

19

四、发行后净资产收益率下降的风险

20

五、募集资金投资项目的风险

20

六、政策性风险

20

七、加入 WTO 带来的风险

21

八、发生突发事件的风险

21

第四节 发行人基本情况.22

一、发行人基本情况

22

二、发行人改制重组情况

22

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

28

四、发行人设立时股东出资和验资情况及投入资产的计量属性 .......

30

五、发行人组织结构

31

六、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况

35

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

41 广百股份招股意向书 1-1-2

八、发行人的股本情况

47

九、发行人员工及执行社会保障制度、住房制度改革及医疗改革情况 .

48

十、持有公司 5%以上股份的主要股东的的承诺.50

第五节 业务与技术.51

一、发行人的主营业务及变化情况

51

二、发行人所处行业的基本情况

51

三、发行人面临的主要竞争状况

58

四、发行人主要业务的具体情况

62

五、主要客户及供应商情况

72

六、发行人主要固定资产及无形资产

72

七、发行人加盟连锁店情况

79

八、信息技术

83

九、境外经营活动情况

83

十、服务及商品质量控制情况

83

第六节 同业竞争与关联交易.85

一、同业竞争

85

二、关联关系

86

三、《公司章程》中关于规范关联交易的制度安排

93

四、减少关联交易的措施

94

第七节 董事、监事与高级管理人员.96

一、董事、监事及高级管理人员简介

96

二、本次发行前董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况 ....

101

三、董事、监事及高级管理人员在发行前的对外投资情况

101

四、发行人董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

101

五、董事、监事及高级管理人员的兼职情况

102

六、董事、监事及高级管理人员相互之间的亲属关系

103

七、发行人与董事、监事及高级管理人员与本公司签署的协议 ......

103

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格

103

九、董事、监事及高级管理人员近三年的变动情况

103

第八节 公司治理.105

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建 立健全及运行情况

105 广百股份招股意向书 1-1-3

二、发行人近三年违法违规行为情况

117

三、发行人近三年资金占用和对外担保的情况

117

四、发行人内部控制制度情况

117

第九节 财务会计信息.119

一、财务报表

119

二、审计意见

126

三、财务报表的编制基准、合并财务报表范围及变化情况

127

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计