PDF《广东华商律师事务所 关于深圳市繁兴科技股份有限公司》

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市繁兴科技股份有限公司 申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让法律意见书 二一五年八月 广东华商律师事务所 深圳市福田区深南大道

4011 号港中旅大厦

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C.):518034 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 目录 释义1引言3

一、 出具《法律意见书》的依据

3

二、 律师申明事项.3 正文

5

一、本次挂牌转让的批准和授权.5

二、本次挂牌转让的主体资格.5

三、本次挂牌转让的实质条件.6

四、公司的设立.11

五、公司的独立性.14

六、公司发起人、股东及实际控制人.16

七、公司股本及演变.20

八、公司的业务.38

九、关联交易及同业竞争.40

十、公司的主要财产.53 十

一、公司的重大债权债务.74 十

二、公司的重大资产变化及收购兼并.78 十

三、公司章程的制定与修改.78 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.81 十

五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化.82 十

六、公司的税务.86 十

七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准.87 十

八、公司的劳动用工和社会保险.86 十

九、诉讼、仲裁或行政处罚.87 二

十、本次挂牌转让的总体结论性意见.89 法律意见书

1 释义在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 本所 指 广东华商律师事务所 本所律师 指 本所指派的经办律师, 即在本法律意见书签署页签署的 律师 《审计报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审 [2015]3-

286 号《审计报告》 《验资报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验 [2015]3-

82 号《验资报告》 《评估报告》 指 开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2015]180 号 《深圳市繁兴科技有限公司拟整体变更之公司净资产价 值评估报告》 审计机构或天健 会计 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构或开元 资产 指 开元资产评估有限公司 主办券商或国信 证券 指 国信证券股份有限公司 刘小勇 指 刘信羽(曾用名刘小勇) 公司、股份公司、 繁兴科技 指 深圳市繁兴科技股份有限公司 繁兴有限 指 深圳市繁兴科技有限公司 加利利 指 南安加利利创业投资有限公司 慧邦投资 指 上海慧邦投资合伙企业(有限合伙) 汇睿启明 指 深圳市汇睿启明创业投资合伙企业(有限合伙) 爱可机器人 指 深圳市爱可机器人技术有限公司 爱可配菜 指 深圳市爱可配菜技术有限公司 信祥科技 指 信祥科技(深圳)有限公司 法律意见书

2 礼信实业 指 深圳市礼信实业有限公司 味八方餐饮 指 深圳市味八方餐饮管理有限公司 繁兴智能 指 深圳市繁兴智能饮食技术研究中心 信成国际 指 信成国际企业有限公司 味来味智能 指 北京味来味智能厨房设备有限公司 工商局 指 工商行政管理局 市监局 指 市场监督管理局 本次挂牌转让 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 《发起人协议书》 指 《深圳市繁兴科技股份有限公司(筹)发起人协议书》 《公司章程》 指 《深圳市繁兴科技股份有限公司章程》 《公司章程(草案) 》 指 《深圳市繁兴科技股份有限公司章程 (自公司股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌后适用) 》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企股份转让系统业务规则(试行) 》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本 标准指引(试行) 》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系 统指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系 统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元指人民币元 法律意见书