PDF《福建国民商用软件股份有限公司》

公告编号:2017-003

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5 证券代码:870011 证券简称:国民软件 主办券商:兴业证券 福建国民商用软件股份有限公司 追认

2016 年超出预计金额的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易.

(二)关联方关系概述 网格(福建)智能科技有限公司系董事长林茶花持股 15%并担 任董事长、实际控制人郑云坚持股 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股 15.09%并担任监事的企业;

福州中港网格信息技术开发有限公司系 董事长林茶花之弟林镇江担任执行董事、林茶花担任监事、实际控 制人郑云坚间接控制的企业;

福建万歌信息科技有限公司系董事长 林茶花之弟林镇江担任该公司的执行董事兼总经理、林茶花担任监 事、实际控制人郑云坚间接控制的企业;

福州趋势信息技术开发有 限公司

2015 年12 月前为实际控制人郑云坚之母亲林仲芳持股 60%、 董事长林茶花之弟林镇江持股 15%并担任执行董事兼总经理的企 业.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-003

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5 2017 年3月7日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于追认

2016 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》. 表决结果:议案以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过.关 联董事林茶花对该议案回避表决. 本议案尚需提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 福建万歌信息科 技有限公司 福州市鼓楼区乌山西路 北侧鼓楼科技商务中心 第11 层 有限责任公司 林镇江 福州中港网格信 息技术开发有限 公司 福州市晋安区象园街道 国货东路

331 号英泰商 业中心

5 号楼

1605 单元 有限责任公司 林镇江 网格(福建)智能 科技有限公司 福州市晋安区东门塔头 街1号8层有限责任公司 林茶花 福州趋势信息技 术开发有限公司 福州市晋安区象园街道 国货东路

331 号英泰商 业中心

5 号楼

1605 单元 有限责任公司 杨燕娜

(二)关联关系 网格(福建)智能科技有限公司系董事长林茶花持股 15%并担任 董事长、实际控制人郑云坚持股 44.91%、郑云坚之母林仲芳持股 15.09%并担任监事的企业;

福州中港网格信息技术开发有限公司系 董事长林茶花之弟林镇江担任执行董事、林茶花担任监事、实际控 制人郑云坚间接控制的企业;

福建万歌信息科技有限公司系董事长 公告编号:2017-003

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5 林茶花之弟林镇江担任该公司的执行董事兼总经理、林茶花担任监 事、实际控制人郑云坚间接控制的企业;

福州趋势信息技术开发有 限公司

2015 年12 月前为实际控制人郑云坚之母亲林仲芳持股 60%、 董事长林茶花之弟林镇江持股 15%并担任执行董事兼总经理的企 业.

三、交易协议的主要内容 公司已审议通过了预计

2016 年度日常性关联交易,交易内容为