PDF《青岛中科英泰商用系统股份有限公司》

公告编号:2019-005

1 证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年2月14 日8:45. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-005

2 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 青岛市高新区新业路

28 号A楼101 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及《青岛中科英泰商用系 统股份有限公司章程》等有关规定,预计

2019 年度发生的日常性关联交易总金 额不超过人民币 2,000.00 万元.具体内容如下:

一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司(以下简称"英泰技术" ) 持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司(以下简称"苏投赛尔" )20%股权,英泰 技术与苏投赛尔为关联方.预计

2019 年度英泰技术出售英泰智能印章机给苏投 赛尔的关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元.

二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英 鸿泰投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称"众英鸿泰" )持有智汇方象(青岛)软件有限公司(以下简称"智汇方象" )10.0445%股权,公司董事长柳美勋 先生为智汇方象的董事, 公司与智汇方象为关联方.公司拟向智汇方象出售商用 POS 机,并采购软件产品,公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易.预计

2019 年度前述关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元. 上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则,具体价格、数量按照 市场交易方式确定.

(二)审议《关于追认

2018 年度关联交易的议案》 公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投 资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称"众英鸿泰" )持有智汇方象(青岛)软 件有限公司(以下简称"智汇方象" )10.0445%股权,公司董事长柳美勋先生担 任智汇方象的董事,公司与智汇方象为关联方. 经核查,公司分别于

2018 年9月14 日、11 月27 日、12 月3日与智汇方象 签署《POS 购销合同》 ,并向其出售自助商用 POS,交易总金额为 75,600 元,上 公告编号:2019-005