PDF《中储发展股份有限公司 四届十三次董事会决议公告》

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方,上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系,不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系,本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性.

2、评估机构在执业过程中严格遵循了勤勉尽责的执业要求,评估所采用的假设 前提合理,评估方法选用谨慎、适当,评估结论合理,公允地反映了相应资产的价值 情况.

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定,资产评估结论 和资产定价原则合理. 本议案涉及关联交易,在关联方任职的韩铁林、姜超峰、李小晶、王学明、周晓 红董事回避表决,由6名非关联董事进行表决. 该议案赞成票

6 票,反对票 0,弃权票 0.

二、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库 提供担保的议案》

(一)被担保人基本情况

1、住所:无锡市锡沪路

183 号

2、法定代表人:李小晶

3、注册资本:1900 万元

4、经营范围:物资的货运代理、仓储、联运;

港口进出物资接运、起重运输设

3 备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送;

金属材料及制品、机械电 器设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险品) 、纸的销售;

房屋租赁.

5、与担保人关系:该公司为中储发展股份有限公司拥有 95%股权的控股子公司.

6、2006 年主要财务指标(经审计) 资产总额:

14926 万元 负债总额:

10526 万元 净资产:

4395 万元 净利润:

1521 万元

(二)同意为无锡中储物流有限公司成为上海期货交易所铝锭交割库提供担保, 担保期限至

2009 年6月30 日止. 以上

一、二项议案需提请公司

2007 年第一次临时股东大会审议表决. 该议案赞成票

11 票,反对票 0,弃权票 0.

三、审议通过了《关于投资设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司的议案》 为进一步拓展公司在无锡地区的现货市场业务,公司决定投资

50 万元(公司占 股100%)设立无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司.具体议案如下: 公司名称:无锡中储不锈钢有色金属市场有限公司 法定代表人:曹雪江 经营范围:市场设施租赁、市场管理服务 该议案赞成票

11 票,反对票 0,弃权票 0.

四、审议通过了《关于召开

2007 年第一次临时股东大会的议案》 公司

2007 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为

2007 年8月11 日上午

9 点半,网络投票时间为

2007 年8月10 日15:00 至2007 年8月11 日15:00. 该议案赞成票

11 票,反对票 0,弃权票 0. 特此公告. 中储发展股份有限公司 董事会2007 年7月26 日土地估价报告项目名称: 中国物资储运总公司土地作价入股涉及位于金牛区天 回镇川陕公路侧的仓储用地使用权价格评估 估价单位:四川大成房地产土地评估有限公司 估价人员:杨金燕 李浩 估价报告编号:四川大成(2007)(估)字第 033-1 号 提交估价报告日期:二七年四月三十日 土地估价报告

1 四川大成房地产土地评估有限公司 土地估价报告第一部分 摘要

一、估价项目名称 中国物资储运总公司土地作价入股涉及位于金牛区天回镇川陕公路 侧的仓储用地使用权价格评估

二、委托估价方 中国物资储运总公司