PDF《辽宁成大股份有限公司》

原加热炉设计方案存在缺陷,不能满足工艺要求;

采矿环节采取炮采方式,效率较低,难以满足干馏所需的矿石量. 公司采取积极措施解决上述问题并已取得良好的进展.针对加热炉的问题,干馏厂 第

1、4 组加热炉经过重新设计已相继于

2011 年9月、10 月建成.经过数月调试运行, 逐渐接近了工艺要求,为保证全循环干馏工艺系统长周期稳定运行提供了必要条件;

2010 年8月完工试运行的第

2、3 组加热炉,无法保证干馏装置长周期稳定运行,因此 其中第

3 组加热炉已按现有第

1、4 组加热炉工艺重新设计并于

2012 年4月开工建设,

5 预计

2012 年年内投产运行,第2组加热炉预计

2013 年完成改建并运行.针对矿石开采 方面的问题,为提高采矿效率,已决定采取综采与炮采相结合的方式,即储量大的工作 面上采用综采、储量小的工作面采用炮采,已采购两套综采设备,其中安装完成一套, 正在试采;

另一套正在进行安装,预计

2012 年5月份试采. 资源获取及相关证照办理情况:进入桦甸时收购的

3 座矿井原采矿许可证延续、变 更工作全部完成;

新获取大城子区深部、孙家屯区及孙家屯南部区探矿权,已全部完成 勘探工作;

铁路压矿问题得到解决.上述资源正在抓紧进行探矿权转采矿权办理工作. (2)新疆宝明:2011 年,部分完成了项目前期所需相关报批手续,一期地质勘探 报告经新疆国土资源厅的评审获得通过;

项目环评报告也通过公示;

在充分借鉴成大弘 晟经验的基础上,结合新疆的资源情况,通过组织专家反复论证比较及对投资分析和投 资成本的认真测算,确立了干馏工艺方案;

干馏厂区及矿山部分基础建设按计划推进.

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4、 、 、 、金融服务 金融服务 金融服务 金融服务: : : :

2011 年,广发证券成功完成定向增发,资产负债率显著下降,资本结构、财务状况 得到改善;

通过调整发展战略,广发证券确立了向大金融集团方向发展的战略目标.报 告期内,公司对广发证券股权投资收益 18.40 亿元,其中因广发证券非公开发行股票导 致公司投资收益增加 13.41 亿元. 二二二

二、 、 、 、公司治理结构情况 公司治理结构情况 公司治理结构情况 公司治理结构情况

2011 年,公司按照《公司法》 、 《证券法》及其他有关法律法规的要求,完善法人治 理结构,规范公司运作,履行信息披露义务,并在实际运行中严格遵照执行,保障公司 法人治理结构的高效运作. 根据中国证监会相关文件的要求, 公司在巩固近年来公司治理专项活动成果的基础 上,进一步增强规范运作的意识,严格按照有关法律法规的要求,不断提高公司治理水 平,并把该项活动继续推向深入.公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交 易的问题. 公司严格按照相关法律法规,建立了规范、完整的财务核算、资金管理和全面预算 相关的内部控制制度,完善了各个控制活动中的会计系统控制,对纳入评价范围的业务 与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷.董 事会审计委员会审查了公司内部控制制度的建立健全情况, 对公司内部控制的有效实施

6 和内部控制自我评价情况进行了监督,组织公司开展

2011 年内部控制有效性的评价工 作,董事会编制了公司《2011 年度内部控制自我评价报告》 . 三三三