PDF《辽宁成大股份有限公司》

辽宁成大股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO.

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2011 2011

2011 2011 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议文件 会议文件 会议文件 会议文件 二二二二一一一一二 二二二年五月 年五月 年五月 年五月十 十十十日 日日日中国 中国 中国 中国 大连 大连 大连 大连

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2011 2011

2011 2011 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议文件目录 会议文件目录 会议文件目录 会议文件目录

2011 年度股东大会会议议程

2

一、董事会工作报告.3

二、监事会工作报告.11

三、公司

2011 年年度报告全文及摘要.13

四、公司

2011 年年度财务决算报告.14

五、公司

2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案.16

六、公司独立董事

2011 年度述职报告.17

七、关于董事会换届选举的议案.21

八、关于监事会换届选举的议案.24

九、关于

2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案.26

十、关于向银行申请授信额度的议案.27 十

一、关于聘用

2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案.28

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2011 2011

2011 2011 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 会议时间:2012 年5月10 日上午 9:00 会议地点:辽宁省大连市人民路

71 号成大大厦

28 楼会议室 主持人:董事长尚书志先生 出席会议人员:公司股东及股东代理人;

公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘 任的律师. 会议议程:

一、董事长尚书志先生宣布会议开始,介绍本次股东大会的会议出席情况;

二、审议事项: 序号 序号 序号 序号 审议事项 审议事项 审议事项 审议事项 发言人 发言人 发言人 发言人

1 董事会工作报告 于占洋

2 监事会工作报告 罗启库

3 公司

2011 年年度报告全文及摘要 于占洋

4 公司

2011 年年度财务决算报告 李宁5公司

2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 李宁6公司独立董事

2011 年度述职报告 于延琦

7 关于董事会换届选举的议案 于占洋

8 关于监事会换届选举的议案 罗启库

9 关于

2012 年度为控股子公司融资提供担保的议案 李宁10 关于向银行申请授信额度的议案 李宁11 关于聘用

2012 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 李宁

三、股东代表发言;

四、推选会议监票人和计票人;

五、投票表决;

六、宣布表决结果;

七、宣读股东大会决议;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布股东大会结束.

3 2011 年度股东大会 会议文件之一董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 董事会工作报告 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : :

2011 年,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》以及中国证监会有关法律法规 的职责要求,勤勉认真地开展工作,执行股东大会决议,履行信息披露义务,充分发挥 在公司经营管理中的重要作用.现将