PDF《辽宁成大股份有限公司》

三、 、 、 、股权激励 股权激励 股权激励 股权激励 公司股权激励计划经中国证监会审核无异议后,经公司

2006 年第二次临时股东大 会审议通过,于2006 年9月5日开始实施.根据激励对象对公司经营业绩的贡献并结 合公司的实际情况,对在公司受薪担任公司的董事(不包括独立董事) 、监事、高级管 理人员及核心技术(业务)人员进行激励.公司实施股权激励计划,能够促进公司建立、 健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,充分调动公司激励对象的积极性与创造 性、提高经营效率,有利于公司的长远发展.

2011 年, 公司对股权激励计划第五次行权的激励对象进行了核查, 认为行权的激励 对象主体资格合法、有效,业绩考核合格,满足公司股权激励计划行权条件,办理了公 司股权激励计划第五次行权相关事项.公司股权激励计划第五次行权的新增股份 54.00 万股,已于

2011 年9月6日在上海证券交易所上市流通.截止

2011 年9月6日,公司 共安排五次行权,无剩余未行权的股票期权,公司股权激励计划实施完毕. 四四四

四、 、 、 、董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况

2011 年度公司董事会严格遵守国家法律法规、公司章程和股东大会所赋予的职权, 共召开

10 次会议.会议的召开及信息披露符合《公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的要求.董事会会议的召开和披露情况如下: 会议届次 召开日期 决议刊登的 信息披露报纸 决议刊登的 信息披露日期 第六届董事会第22次 (临时)会议

2011 年3月10 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年3月11 日 第六届董事会第23次 会议

2011 年4月18 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年4月19 日 第六届董事会第24次 (临时)会议

2011 年4月27 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年4月28 日 第六届董事会第25次 (临时)会议

2011 年7月5日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年7月6日第六届董事会第26次 会议

2011 年8月22 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年8月23 日 第六届董事会第27次 (临时)会议

2011 年8月25 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

2011 年8月26 日7第六届董事会第28次 (临时)会议

2011 年9月8日《中国证券报》 、 《上海证券报........