PDF《2011 年度股东大会》

加 强了董事会对具体议案的审议管理和专业委员会对董事会的工作支撑,提 高了审议决策的效率和水平.尤其对于重大决策事项,在审议时进行充分 沟通和深入论证,保证决策事项切实符合公司的发展战略,体现了公司对 股东高度负责的态度.三是董事会决策事项的具体实施效果得以提升.对 公司管理层实施董事会决策事项进行指导和跟踪,及时形成会议纪要送达 公司管理层,将会议决策事项以下发单项事务通知单的形式督促有关部门 执行,随时跟踪决议执行情况,并将董事的指导意见及时反馈给公司管理 层及各有关部门持续执行,从而有效推进了董事会决策事项的具体落实. 2.在企业管理方面.一是制定了公司 十二五 发展战略规划.积极 研究国家及行业发展规划和公司内外经济环境的变化,结合公司发展需要 和实际情况,通过多次认真、充分的研讨,制定了符合公司发展的 十二 五 发展战略规划,确定了公司未来几年的发展方向.二是深化公司管理 体制改革.经过充分调研,结合公司实际,完成了公司管理体制改革.同 时通过修订新的管理体制下的一系列管理制度文件、制定新的运行考核模 ?

3 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 式及财务与内部控制体系、完善信息化系统、优化人力资源优化配置等工 作,保障新体制在有效的新机制下顺利运行.2012 年一季度运行情况表明, 这次改革运行平稳,过渡平和,初步表现出改革的成效. 3.在资本运作方面.为加快技术改造,推进产品结构调整,尽快实现 一个中心,两个基地 的战略布局,不断探索新的融资渠道,通过积极 利用资本平台,保障技改项目和生产经营资金需求.一是为满足公司经营 活动的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,发行不超过人民币

14 亿 元的短期融资券,完成了短期融资券的申请、审核和首次

7 亿元短期融资 券的发行.二是为满足公司产品结构调整和技术改造项目资金需求,降低 财务风险,启动非公开发行工作.根据资本市场情况调整非公开发行股票 方案,获得了发审会审核通过并取得中国证监会的批复同意.公司在上市后 第二年,即涉足多项资本运作领域,积累了一定的工作经验,为今后进一 步做好资本运作奠定了基础. 4.在高管考核方面.进一步完善了高级管理人员管理与考核.对董事 会聘任的高级管理人员建立了业绩考核和薪酬管理机制,制定了业绩考核 与薪酬管理的专项工作制度和考核办法,有效规范了高管考核工作.

(三)董事会日常工作情况. 1.按照法人治理结构,规范公司股东大会、董事会及相关专业委员会 运作,提高决策效率. 严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则 规定的权限,规范公司决策程序.2011 年,公司召开了董事会

10 次、股东 大会

4 次、董事会专门委员会会议

11 次,审议了

50 项决策议案,各专门 委员会按照议事规则履行职责,在战略筹划、公司治理、财务审计、高管 ?

4 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 考核等方面,积极探索研究,为公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面 提出了宝贵的建设性意见和议案,为董事会科学决策提供了有力支撑. 2.真实、准确、完整、及时披露公司信息. 为确保公司信息披露真实、准确、完整、及时,公司董事会严格按照 上市公司信息披露的相关法律、法规和信息披露格式指引要求披露公司信 息.在定期报告信息披露方面,董事会提前做好工作安排,严格按照定期 报告预定披露时间和要求完成信息披露;