PDF《2011 年度股东大会》

在临时信息披露方面,完成了涉 及公司生产经营、非公开发行股票、发行短期融资券等重大信息的临时公 告48 项,保证了信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性,诚恳接受 股东和社会各界的监督. 3. 建立完善符合上市公司规范运作的管理制度. 为规范公司治理,按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,董 事会对《董事会秘书工作规则》、《公司募集资金管理制度》进行了修订, 制定了《高级管理人员

2011 年薪酬考核办法》.公司经理层在经营层面制 定和完善了多项管理制度,推进了公司的规范运行. 4.加强学习,提高上市公司管理意识. 董事会积极组织董事和高级管理人员参加中国证监会四川监管局组织 的培训,组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员参加上海证券交易 所组织的独立董事后续培训、董事会秘书资格培训、公司治理及信息披露 的专项培训,通过加强学习,提高了公司董事和高级管理人员及相关人员 上市公司管理意识. 5.积极做好投资者关系管理工作. ?

5 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 积极做好投资者关系管理工作,通过接待机构现场调研、参加机构组 织的投资策略分析会等沟通方式,认真做好投资者关系管理工作,让市场 正确理解公司的投资价值.

(四)主要存在的问题.

2011 年,董事会在法人治理结构、发展战略管理、经营机制转换等方 面做了大量工作,但还不同程度地存在有待改进与加强的工作,一是内部 管理体制改革后,公司治理模式还需进一步规范并深化调整,在管理机制 上充分保障和体现改革的目的,实现公司治理规范高效;

二是战略管理工 作还有待继续加强,引导公司持续健康发展;

三是内部控制水平有待进一 步提高,要真正有效发挥内部控制作用,控制企业风险;

四是进一步做好 社会责任工作.

二、2012 年指导思想及主要工作计划

(一)2012 年面临的形势与任务.

2012 年,是实施 十二五 规划承前启后的重要一年,也是公司实施 以事业部制为主体的公司化改革后运行的第一年.因此,正确分析和判断 市场形势,做好全年各项工作,对于我们积极应对各种困难和挑战,持续 推进公司化改革,努力实现 十二五 发展目标至关重要. 从国际上看,世界经济增长模式正在发生重大变化.国际金融危机影 响仍在持续,主权债务危机还在蔓延,世界经济增速减缓,贸易保护主义 有所抬头,来自发达国家 再工业化 和新兴经济体的同质化竞争压力加 大,对工业发展提出了新要求,围绕新兴产业的国际竞争将更加激烈. 从国内来看,我国工业长期积累的深层次矛盾和问题日渐突出,自主 创新能力不强,产能过剩问题突出,企业核心竞争力不强,生产效率和经 ?

6 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 营效益不高,工业行业管理基础薄弱.尽管我国经济发展方式转变面临着 诸多挑战,但总体上看,经济长期向好的趋势没有发生根本性改变,工业 发展的空间和潜力仍然巨大.随着我国开放型经济体系不断完善,信息化、 市场化和国际化持续深入发展,信息化与工业化深度融合,日益成为工业 发展方式转变的强大内在动力.特别是去年

12 月召开的中央经济工作会议 上明确提出 要牢牢把握扩大内需这一战略重点,牢牢把握发展实体经济 这一坚实基础,把国有企业做强做优 和国资委确定的 一抓、两保、三 突出 的工作取向,使我们更加坚定了稳步推进做强做优企业的信心和决 心. 从公司自身来看,尽管公司化改革后形成的新体制新机制,为企业更 加贴近市场、主动适应市场需求创造了条件,给企业经济运行带来了新的 生机,但因受产品市场空间有限,加之装备制造行业的规模不断扩大,导 致行业产能过剩,供大于求,过度竞争压力在今年将更为严峻.特别是宏 观经济形势和产品市场的不确定性增加,能源、原材料价格发生大幅波动, 将直接影响到公司年度各项主要经济技术指标的完成. 尽管今年不可预见的因素明显增多,但是我们也有许多有利的条件, 比如公司化改革逐渐迸发出新体制新机制的活力,产品结构得到了持续调 整和优化,企业的创新能力不断增强, 一个中心,两个基地 的发展格 局日臻完备等等,这些都是我们 十二五 发展的重要支撑.总之,面对 各种风险和挑战,我们将正视困难,实事求是,抓关键,抢机遇,努力把 困难和压力转化为推进发展的动力,努力实现企业的持续平稳健康和谐发 展.