PDF《2011 年度股东大会》

? 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2011 年度股东大会 会议材料二一二年五月十一日 四川・德阳 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

2011 年度股东大会会议材料 1.

2011 年度董事会工作报告;

2.

2011 年度监事会工作报告;

3.

2011 年度独立董事述职报告;

4.

2011 年度财务决算报告;

5.

2011 年度利润分配预案;

6.

2012 年财务预算报告;

7.

2011 年日常关联交易执行情况及

2012 年预计日常关联交易情 况;

8. 关于公司向中国银行等银行机构申请2012年度综合授信并办理信 贷业务的议案;

9. 关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案;

10. 关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使用协议的议案;

11. 关于公司2011年度报告及其摘要的议案. ?

1 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料?

2011 年度股东大会会议材料之一

2011 年度董事会工作报告 各位股东: 根据本次会议安排,现就公司董事会

2011 年度的工作情况及

2012 年 度董事会工作计划向大家做汇报,请各位股东审议.

一、2011 年公司董事会总体工作情况

(一)公司总体经营情况.

2011 年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司董事会主动适应竞争 环境的变化,认真落实国家宏观调控政策和监管要求,坚持以科学发展为 主题,以加快转变经济发展方式为主线,紧紧围绕年度既定工作目标,科 学研判经济形势,密切关注环境变化,及时调整经营策略,加快推进 四 大转变 ,着力推进产品结构调整,奋力推进 一个中心,两个基地 建设,全力推进公司化改革,持续强化企业管理,重视加强风险管控,对董 事会职责内的重大事项进行及时、审慎、科学的决策,有力保障了公司的 经济平稳运行,尽管受订单不足、减利因素增多的影响,公司利润指标完 成情况低于预期,但是公司初步完成转型调整的既定目标,营业收入、经 营订货等主要经济指标呈现出 止滑筑底 ,主业领域核心竞争力进一步 增强,继续巩固和保持了较好的发展态势. 一年来公司坚持以创新带动发展,加快推进产品结构调整和优化,率 先研制出 AP1000 三代核电全套主管道、三峡工程升船机齿条和螺母柱、燃 气轮机锻件、新型矿渣立磨等新产品,大型模锻压机工程进展顺利,以事 业部制为管理架构的公司化改革全面完成并正式运行, 一个中心,两个 基地 建设加快推进, 精细、从严、科学 管理持续深化.深入推进降 ?

2 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 本增效,着力实施 增收节支、深挖潜力 措施.成功发行首期短融券, 注重提高资金使用效率. 这些成绩的取得,得益于各位董事长期以来的倾情帮助和鼎力支持. 在此,我谨代表董事会向关心和支持我们事业发展的各位领导、各位董事 表示衷心的感谢!

(二)取得的主要成效. 1.在规范公司治理方面.一是按照《公司章程》的相关规定,完成了 公司董事会、专门委员会、高级管理人员的换届工作.二是进一步规范了 董事会运作,提高了决策效率和水平.按照上市公司监管规定,结合公司 相关管理制度,对照检查公司董事会运作情况,加以落实并逐步完善;