PDF《2011 年度股东大会》

(二)2012 年指导思想. 围绕公司 十二五 战略发展规划,继续坚持以科学发展为主体,以?7二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 调结构转方式上水平为主线,着力完善体制机制,着力抓好经营生产,着 力推进技术创新,着力提升管理水平,进一步提升发展质量和效益,全面 完成 一个中心,两个基地 建设,显著增强企业核心竞争力,持续推进 做强做优,努力将公司建设成为具有国际竞争力的世界一流重装制造企业.

(三)2012 年主要工作计划. 1.抓好四项重点工作. (1)不断完善管理体制改革后的管控措施,加强管理机制创新,使公 司治理规范高效. (2)积极跟踪国家产业政策,做好发展战略滚动规划编制工作,加强 研发与结构调整的战略研究,确保公司战略方向有效性. (3)加强内控体系建设,有效实施内控措施,确保公司风险可控. (4) 加强员工队伍和企业文化建设工作, 进一步履行好企业社会责任. 2.加强董事会自身建设. (1)以公司 十二五 规划为基础,积极研判国内外经济形势,做好 滚动规划编制工作.公司将突出战略管理委员会的指导,编制好滚动发展 规划,修订并完善5个子战略,充分发挥战略的引导作用.同时,指导各事 业部、子公司制定发展战略规划,使公司战略管理更加适应新体制新机制 的要求. (2) 加强内部控制体系建设, 提高公司经营管理水平和风险防范能力. 按照财政部、中国证监会等五部委发布的《企业内部控制配套指引》及相 关规定,构建内部控制工作组织保障体系,制定工作方案和实施计划,逐 步完善公司内部控制体系,提高公司管理水平和风险防控能力.按计划推 进内部控制体系建设工作.2012年 9月底前完成整改工作并试运行;

2012 ?

8 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司?2011 年度股东大会议案材料? 年11月底前, 编制内控自我评价工作计划和内控评价工作底稿;

确保在2012 年年报披露时,同时披露公司内控自我评价报告. (3)推进公司治理专项活动,提升公司治理水平.一是按照中国证监 会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,对公司 治理进行自查、评议和整改;

二是结合公司管理体制改革,构建符合新体 制下的基本管理制度体系;

三是加强公司内部培训,进一步提高公司治理 水平. (4)加强资本运作,拓展融资渠道,促进公司做强做优.一是积极利 用多种融资方式,保障公司项目建设和生产经营资金需求;

二是通过资本 运作,拓宽公司产品领域,拓展公司实现战略目标的途径,推进公司又好 又快发展. (5)进一步发挥专门委员会作用,为公司发展出谋划策,提高决策效 率.一是专门委员会加强董事会审议事项的讨论、论证,为董事会决策继 续提供科学依据和支撑,提高董事会决策效率;

二是专门委员会将开展战 略管理、资本运作、薪酬管理........