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特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司

2011 年度社会责任报告

2012 年3月0特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司

2011 年度社会责任报告 企业履行社会责任是构建和谐社会的重要基础.

作为中国主要的电力设备供 应商,特变电工股份有限公司(以下简称公司或特变电工)专注于国家战略性新 兴产业,大力推动 输变电高端装备制造业、煤电化多晶硅联合新能源经济产业 链 的发展,用绿色科技、智能环保、可靠高效的高技术、高增加值产品和服务, 装备中国、装备世界.

2011 年,公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规则, 诚信经营,不断完善公司治理结构,努力提升综合经营管理水平,加快推进技术 创新和产品升级,不断加强质量管理和服务水平,注重资源节约与环境保护,落 实安全生产责任制,加快人才队伍建设,依法保障员工合法权益,积极推动公司 企业文化建设,热心参与社会公益事业,为落实科学发展观、构建和谐社会、推 进社会可持续发展承担了应有的社会责任. 本报告以

2011 年度为重点, 力求全面客观地反映公司履行社会责任的信息. 旨在加强公司和各利益相关方的沟通和交流,同时,公司也接受社会的监督,促 使公司节能减排、提质增效、绿色环保,更好的承担社会责任和义务.

一、股东及债权人利益保护

(一)完善公司治理 公司十分重视规范运作,按照有关法律法规和监管规定,持续完善公司法人 治理结构,推进管理创新,提升公司价值,努力实现公司成长与股东利益的协调 发展.公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的决策、执行和监督 机构,及有关生产经营和财务控制等管理机构,形成权力机构、决策机构、监督 机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人 治理结构.公司建立了董事会战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会,辅 助董事会工作.公司独立董事勤勉尽责,忠实履行了独立董事义务和职责,为进 一步完善公司的法人治理结构,促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作 用.2011 年公司共召开了股东大会

6 次,董事会

15 次,监事会

6 次.

2011 年,公司组织部分董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会新疆

1 特变电工股份有限公司 证监局相关董事、监事、高级管理人员及财务总监培训班,公司针对高级管理人 员持股规范进行了专项培训,进一步强化和提高董事、监事、高级管理人员对规 范运作和诚信意识的认识和理解,牢固树立公司规范运作的理念,通过邮寄公司 双月刊、报纸等形式,提高外部董事、监事、高级管理人员对公司经营信息的了 解与掌握,确保公司决策的民主性、科学性、正确性、前瞻性.

2011 年,公司制定了《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》 ,完善 了《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 ,加强了信息披露及 内幕信息的管理.

(二)完善内部控制体系 公司重视内部控制环境建设,根据公司业务范围、经营状况制订了涵盖公司 基本制度、业务流程制度和操作规范的较为健全的内部控制制度,采取有效控制 活动以确保企业的有序经营.公司建立了内部控制自我评估体系,并应用评估方 法定期对公司的财务、运营、合规等方面进行持续评估和监控,以确保内部控制 制度和控制活动的有效执行. 作为新疆内部控制规范试点上市公司之一,根据中国证监会、上海证券交易 所的要求,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制审计 机构,对公司