PDF《国投新集能源股份有限公司》

1997 年12 月1日住所 安徽省淮南市朝阳东路 邮政编码

232007 电话号码 0554-8661800 传真号码 0554-8661918 互联网网址 www.sdicxinji.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式、

1997 年12 月1日,经国家体改委 体改生[1997]188 号 文件批复,国投煤炭 公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司(原 淮南市煤电总 公司 )作为发起人,以原淮南新集能源开发有限责任公司全部资产及负债,经 中华财务会计咨询有限公司评估后作为出资, 以发起方式设立国投新集能源股份 有限公司.

(二)发起人及其投入的资产内容 国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电(集团)有限公司以其各 自所对应的原淮南新集能源开发有限责任公司权益出资. 国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-5

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股本、股份流通限制和锁定安排 本公司发行前股本共有149,838.70万股. 本次发行股数拟不超过50,000万股. 控股股东国投煤炭公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份. 其他股东均承诺其所持本公司股 票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个月内不转让.

(二)主要股东持股情况 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 国投煤炭公司(SLS) 80,261.08 53.56% 国华能源有限公司(SLS) 34,788.81 23.22% 安徽新集煤电(集团)有限公司(SLS) 34,788.81 23.22% 合计 149,838.70 100.00% 注:SLS 为State-own Legal-person Shareholder 的缩写,指国有法人股股东. 本公司无自然人股东和外资股股东.本公司股东之间不存在关联关系.

四、发行人的业务情况 本公司的主营业务为煤炭采掘、洗选和销售.主要煤种为中低灰,特低硫、 特低磷和中高发热量的气煤和 1/3 焦煤,主要产品为动力煤(4800-5500kal/g) , 主要用作发电、冶金、石化、建材等行业的锅炉燃料,副产品主要为煤泥 (3600-4100kal/g) ,主要用于以低热值为燃料的热电厂.公司产品销售由下设的 销售部负责,其中 90%左右采取直销的方式,对用煤量不大的地区及零散客户, 实行区域代理和中间商经销的方式.公司具备独立销售能力. 公司产品的主要原材料为钢材、木材、水泥、电缆、运输带、支护材料、油脂、火工品、截齿、胶管等.公司产品所耗能源主要是水、油、电、煤等. 煤炭行业市场集中度低,初步实现市场化,煤炭价格市场化趋势较为明朗, 煤炭企业谈判能力提高. 在安徽省和华东地区,本公司近三年的市场占有率情况如下: 省/地区

2004 年2005 年2006 年 安徽省 6.52% 7.10% 6.98% 华东地区 1.61% 1.39% 1.28% 国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-6

五、发行人的业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)土地使用权 截至本招股意向书摘要签署之日,公司以出让的方式取得的土地共

34 宗、 147.75 万平方米;

本公司还拥有

1 宗划拨土地,面积为 3.45 万平方米,目前正 在办理土地使用权出让手续;

公司全资子公司刘庄公司拥有使用权的土地共

12 宗、80.12 万平方米,全部以出让方式取得.

(二)探矿权 勘查项目名称 证书编号 有效期限 勘查面积(km?) 安徽省亳州市老庙-杨村勘查 区煤矿详查