PDF《云南锡业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会预案》

云南锡业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会预案 会议预案如下: 预案 1: 关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案 公司现任董事肖建明先生因工作变动,本人提出辞去公司董事职 务,公司董事会对肖建明先生在任期间的勤勉工作表示感谢,同意其 辞职请求.

根据工作需要,经股东单位推荐,董事会提名委员会对董 事候选人汪继红先生以往的工作经历进行了考查,认为汪继红先生具 有丰富的管理经验,在担任过的各个工作岗位上都勤勉的履行了自己 的职责,并且熟悉有关公司的法律、法规,掌握作为董事应具备的相 关知识.因此,建议推荐汪继红先生为公司董事候选人(其个人简历 附后). 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 附件: 汪继红先生简历 汪继红,男,彝族,1952 年4月生,1999 年7月昆明理工大学研 究生课程进修班结业,采矿高级工程师,中共党员,

1969 年8月参加 工作,历任云锡马矿副矿长、云锡马矿党委副书记、党委书记、云锡 老厂锡矿党委书记、云锡老厂锡矿矿长、云锡公司副经理等职,现任 云南锡业集团有限责任公司党委常委、副总经理. 预案 2: 关于公司向银行申请贷款授信额度的预案 为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需 要,公司拟向以下银行申请综合授信额度,取得综合授信额度后,在 授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务:

1、向深圳发展银行昆明分行申请短期综合授信人民币叁亿元 ($30,000 万元),期限一年.

2、向民生银行昆明分行申请短期综合授信人民币肆亿元 ($40,000 万元),期限一年.

3、向昆明市农村信用合作社联合社申请短期综合授信人民币壹亿 伍仟万元($15,000 万元),期限一年.

4、向光大银行昆明分行申请短期综合授信(含流动资金贷款、贸 易融资、票据保贴)人民币叁亿元($30,000 万元),期限一年. 向光大银行昆明分行申请对云南锡业股份有限公司在该行的人民 币叁亿元($30,000 万元)三年期中长期流动资金贷款进行人民币中 长期债务利率掉期保值管理安排.

5、向渣打银行(中国) 有限公司上海分行申请短期贸易性集团综合 授信人民币贰亿捌仟万元($28,000 万元,等值肆仟万美元或其他等 值货币),期限一年.

6、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请在公司已有的总额度壹拾 伍亿元($150,000 万元)的授信额度内,根据实际运作情况,在人民 币伍亿元($50,000 万元)的范围内进行中国农业银行银信连接融资 产品的操作安排. 本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为公司的上述银行综 合授信额度提供连带责任保证. 上述向银行申请的综合授信额度合计壹拾肆亿叁仟万元 ($143,000 万元) , 为公司最近经审计的净资产额 2,345,238,311.52 元(2007 年12 月31 日数)的60.97%. 云南锡业股份有限公司董事会 二零零八年七月二十四日 预案 3: 关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案 现将公司为控股子公司云锡微电子材料有限公司申请的流动资金 贷款的事项提交给董事会审议: 为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保 云锡微电子材料有限公司于

2004 年10 月22 日注册成立, 注册资 本为

400 万美元,经营范围为:集成电路球状数组构装高精度锡球相 关的产品,与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售.根 据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要,拟向中国银行云南省分 行个旧支行申请人民币叁仟万元($3,000 万元)流动资金贷款,期限 一年,以保证其生产经营正常周转.银行提出贷款条件是需由本公司 进行担保,担保方式为连带责任保证. 该担保事项的利益和风险:截止到