PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司》

7 议案三: 关于非公开发行 A 股股票预案 各位股东: 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]302 号《上市公司非公开发行股票 实施细则》的要求,方大炭素新材料科技股份有限公司就本次非公开发行股票编制了《非 公开发行股票预案》 . (详见公司

2007 年9月17 日公告的《方大炭素新材料科技股份有限 公司非公开发行股票预案》 ) 现提请股东大会对《非公开发行股票预案》进行审议. 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

8 议案四: 关于签署《资产认购股份意向书》及 《资产认购股份补充意向书》的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规的相关规定,本次非公开发行 A 股股票涉及重大资产认购.公司与辽 宁方大集团实业有限公司(下称 辽宁方大 )于2007 年8月21 日签署了《方大炭素新 材料科技股份有限公司与辽宁方大集团实业有限公司资产认购股份意向书》 (下称 意向 书 ) .根据与有关部门沟通的结果,双方就意向书相应条款进行了补充,于2007 年9月10 日签署了《资产认购股份补充意向书》 .上述意向书及补充意向书经本次股东大会审议 通过后方可生效. (有关意向书及补充意向书的主要条款参见公司

2007 年9月17 日公告 的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的公 告》 ) . 现提请股东大会对本议案进行审议. 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

9 议案五: 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的 可行性报告的议案 各位股东: 方大炭素新材料科技股份有限公司 (下称 公司 ) 拟非公开发行 A 股股票约为 16,000 万股―26,800 万股(含26,800 万股) .除辽宁方大集团实业有限公司(下称 辽宁方大 ) 以所持抚顺莱河矿业有限公司 97.99%的股权直接认购本次发行股份外,公司本次非公开 发行募集资金扣除发行费用后, 上限约 110,935 万元, 不超过募集资金投资项目所需资金, 将按照轻重缓急顺序用于以下项目:

一、支付拟进入资产的评估价值超过辽宁方大拟认购的股权价值之间的差额;

二、炭砖生产线项目 炭砖生产线项目拟用本次募集资金投入 45,373 万元人民币.项目建设主要内容包括: 电煅烧炉

2 台,34 室带盖环式焙烧炉

2 台,厂房建筑约 22,218 平方米.建设周期

1 年. 经沈阳铝镁设计院可行性研究分析,该项目投资利润率 17.3%,投资回收期 6.2 年.

三、特种石墨生产线项目 特种石墨生产线项目拟用本次募集资金投入 65,562 万元人民币.项目建设主要内容 包括:新增破碎、雷蒙磨磨粉和大型气流磨制备超细粉,加压混捏,双介质等等静压机、 带抽真空震动成型机、模压机等成型设备,单室焙烧炉

16 台,高压浸渍系统

1 个,艾奇 逊石墨化提纯炉

1 组(8 台) ,感应式炉管式提纯炉

1 组(6 台) ,加工工序设计购置带锯 机2台、车床

4 台、双面铣床

1 台、单面铣床

2 台、万能铣床

2 台、磨床

2 台、钻床

2 台、 刨床

2 台、加工中心

1 座,高纯加工工序购置带锯机

2 台、车床

2 台、双面铣床

1 台、单 面铣床

1 台、万能铣床

1 台、磨床

1 台、钻床